Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 06-05-2020

Referat

  • 1 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 (Hjorthede)
    • Resume

      Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019.

       

      Tillægget danner grundlag for, at fælleskloakken i Hjorthede kan omlægges til separatkloak. Derudover gives mulighed for, at enkelte ejendomme kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

       

    • Indstilling

      Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

       

      1. at Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

       

    • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2020

      Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

       

      1. at Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

       

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Intet.

       

      Inddragelse og høring

      Planforslaget har været i offentlig høring fra den 7. januar 2020 til den 3. marts 2020. Der er modtaget 3 høringssvar til planforslaget.

       

      To af høringssvarene drejer sig om mulighed for nedsivning af tag- og overfladevand (regnvand) på egen grund. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af planforslaget, da ønsket om nedsivning af tag- og overfladevand følger kommunens administrative praksis jævnfør ”Spildevandsplan 2019”.   

       

      Derudover er der modtaget et høringssvar fra den grundejer, som ejer det areal, der i det oprindelige planforslag var udpeget til etablering af en rensedam. Der er i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S og grundejer fundet en alternativ placering af rensedammen. Det endelige planforslag er tilrettet i forhold til den alternative placering.

       

      Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

       

      Beskrivelse

      Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at fælleskloakken i Hjorthede kan omlægges til separatkloak. Der gives samtidig mulighed for, at enkelte ejendomme kan udtræde af kloakfællesskab. 

       

      Adresser på følgende veje vil blive berørt:

      • Hjorthedevej
      • Ilsøvej
      • Røngevej
      • Storhedevejen
      • Tingstedvej
      • Tukær

       

      Regnvandet fra Hjorthede afledes til ny rensedam placeret øst for byen (matr. nr. 2h Hjorthede By, Hjorthede). Fra rensedamme afledes regnvandet via nyt vådområde til Hjorthede Bæk. 

       

      I den vestlige del af byen gives mulighed for, at enkelte ejendomme langs Hjorthedevej kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

      Valgt løsning

      Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

      • Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye og større ledninger, hvis området fortsat skal være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de gældende servicekrav,
      • Fra Hjorthede afledes spildevand til Bjerringbro Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget,
      • Geotekniske undersøgelser samt tilstanden af det eksisterende spildevandsanlæg har vist, at der er grundlag for, at enkelte ejendomme i den vestlige del af Hjorthede kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand,
      • Energi Viborg Vand A/S har for den øvrige del af fælleskloakken vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.

       

      Omlægningen af kloakken i Hjorthede er fremskyndet i forhold Perspektivplan for omlægning af fælleskloak. I perspektivplanen er Hjorthede planlagt omlagt i perioden 2023-2033, men på grund af nye oplysninger om kloakkens tilstand ønskes kloaksystemet renoveret tidligere. 

       

      I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet eller nedsivning på egen grund. 

       

      Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande, bassiner, pumpestation og ledningsstræk fremgår af bilag 3.

       

      Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019

       

      Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

      Vurdering

      Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.  

       

      Miljøvurdering

      Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.

       

      Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.   

      Økonomi

      Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af rørbassin og regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

       

      Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.

       

      Alternativer

      Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab i en større del af byen er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i behov for udskiftning af eksisterende ledninger, hensynet til drikkevandsressourcen samt nedsivningskapaciteten er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige.

       

      Tidsperspektiv

      Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.

       

      Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Intet.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet.

       

    • Bilag

  • 2 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 (Hjorthede)
    • Resume

      Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019.

       

    • Indstilling

      Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

       

      1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

       

    • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2020

      Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

       

      1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

       

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Intet.

       

      Inddragelse og høring

      Intet.

       

      Beskrivelse

      Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at fælleskloakken i Hjorthede kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

       

      For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.

       

      Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

       

      Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

      • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
      • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.

       

      Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.

       

      Det drejer sig blandt andet om følgende:

      • etablering af bassin,
      • etablering af pumpestation,
      • etablering af spildevands- og regnvandsledninger,
      • etablering af grøft til afledning af regnvand.

       

      Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.

       

      Alternativer

      Intet.

       

      Tidsperspektiv

      Intet.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Intet.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet.

       

  • 3 Forslag til ny bro over Gudenåen ved Kjællinghøl øst for Bjerringbro (Bevillingssag)
    • Resume

      Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til etablering af en ny bro og tilhørende ramper ved Kjællinghøl. Broen kan enten udføres i totalentreprise, såfremt broen ønsket opsat i 2020, eller hovedentreprise, hvis projektet kan strækkes over 2020 og 2021.

       

      Som brokonstruktion over Gudenåen er der opstillet 3 forskellige kendte konstruktionstyper.

       

      Desuden skal Klima- og Miljøudvalget forholde sig til den bevillingsmæssige side af sagen.

       

    • Indstilling

      Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

       

      1. at Klima- og Miljøudvalget vælger et af de 3 løsningsforslag,

       

      2. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til, om projektet skal gennemføres i totalentreprise med henblik at få opsat broen i 2020, eller

       

      3. at projektet gennemføres som en hovedentreprise med opstart af projektering mv. i 2020 og realisering i 2021.

       

      På baggrund af indstillingerne i punkt 1, 2 og 3 foreslår direktøren for Teknik & Miljø, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

       

      4. at der enten gives en anlægsudgiftsbevilling svarende til et af de 3 beløb på det forslag, som Klima- og Miljøudvalget indstiller, til kontoen ”Ny bro ved Kjællinghøl” med rådighedsbeløb i 2020, og

       

      5. at udgiften svarende til et af de 3 beløb på det forslag, som Klima- og Miljøudvalget indstiller, i 2020 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, eller

       

      6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2020, svarende til at projektet udbydes i hovedentreprise og at udgiften finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet der senere søges en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til opførelse af selve broen i 2021.

    • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2020

      Klima- og Miljøudvalget besluttede

       

      1. at arbejde videre med løsningsforslag 2, og

       

      2. at projektet gennemføres som en hovedentreprise med opstart af projektering mv. i 2020 og realisering i 2021.

       

      Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet,

       

      3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2020 svarende til, at projektet udbydes i hovedentreprise, og at udgiften finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet der senere søges en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til opførelse af selve broen i 2021.

       

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

       

      1. at projektet gennemføres i totalentreprise med henblik at få opsat broen i 2020,

       

      2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.300.000 (løsning 2) til kontoen ”Ny bro ved Kjællinghøl” med rådighedsbeløb i 2020, og

       

      3. at udgiften på 4.300.000 i 2020 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

       

      Torsten Nielsen og Peter Juhl stemmer imod, idet de ønsker at indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget fastholdes.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Stibroen over Gudenåen ved Kjællinghøl er en del af stisystemet øst for Bjerringbro herunder Trækstien mellem Bjerringbro og Ulstrup. Efter at broen blev lukket i 2018 og senere fjernet, mangler forbindelsen over Gudenåen i området.

       

      Inddragelse og høring

      Der er ikke planlagt en høringsfase i processen. Udvalget anmodes om at drøfte det under behandling af sagen.

       

      Beskrivelse

      Etablering af en ny bro og tilhørende ramper ved Kjællinghøl kan udføres i totalentreprise, hvor funktionskrav er beskrevet, såfremt dette måtte ønskes. Der tages udgangspunkt i kendte brokonstruktioner, som vil kunne tilpasses forholdene ved Kjællinghøl. Fordelen ved en sådan løsning er, at hele projektet forventes at kunne udføres i indeværende år. Ulempen er, at det er meget beskedent, hvor meget bygherre kan påvirke processen og valg under projektering og byggeriet.

       

      Placering samt adgangsforhold som ramper og trapper udføres, som det var på den tidligere bro, vist på bilag 2. Ramper og trapper udføres i nye materialer, som passer til den nye hovedkonstruktion.

       

      Som hovedkonstruktion over Gudenåen er opstillet 3 forskellige konstruktionstyper (vist på bilag 1).

       

      Alternativer

      Projektet kan også udbydes i hovedentreprise. Ved denne udbudsform skal der først indgås kontrakt med en rådgiver, som udarbejder forundersøgelser, projektmateriale og anlægsbudget. Anlægsbudgettet vil herefter blive fremsendt til politisk behandling, inden projektet udbydes i hovedentreprise.

       

      Hvis denne løsning vælges, foreslås det, at der afsættes 500.000 kr. i 2020 til udarbejdelse af forundersøgelser, projektmateriale og anlægsbudget. Efter projekteringen vil der så blive søgt en anlægsbevilling til opførelse af den valgte bro, som så kan bygges i 2021.

       

      Tidsperspektiv

      Ved totalentrepriseudbud vil broen kunne stå færdig til november 2020, da man herved sparer tid, ved at det er totalentreprenøren, som varetager projekteringen.

       

      Ved det alternative hovedentrepriseudbud vil broen først kunne stå færdig til sommer 2021, da 2020 vil blive brugt på rådgiverudbud, projektering og politisk godkendelse af anlægsbudget.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

       

      Budget totalentreprise

      Forslag 1 - Buebro

      Forslag 2 - Gitterbro

      Forslag 3 - Hængebro

      VK-administration 4%

      224.000

      172.000

      176.000

      Bygherrerådgivning

      (udbud, byggeledelse og tilsyn)

      400.000

      400.000

      400.000

      Entreprenørudgifter (totalentreprise)

      4.416.000

      3.298.000

      3.384.000

      Uforudseteudgifter 10%

      560.000

      430.000

      440.000

      I alt excl. moms

      5.600.000

      4.300.000

      4.400.000

       

       

      Budget hovedentreprise (Rådgivning)

       

      Rådgivning (forundersøgelser, projektering og anlægsbudget)

      500.000

      Hovedentreprise (afhænger af konstruktionstype)

      Politisk behandling efteråret 2020

      4.000.000 – 5.000.000

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Der skal indhentes godkendelse i forhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven i forbindelse med opførelse af en ny bro.

      Status på sagen vedrørende spørgsmålet om erstatning for den ringe holdbarhed af den tidligere bro

      Den oprindelige bro, der blev opført i 2011, var allerede i 2016 udsat for et brud i den bærende konstruktion. Entreprenøren, der havde bygget broen, foretog en reparation i brudstedet på daværende tidspunkt. Siden har forvaltningen holdt særlig øje med broen.

       

      Efter at et rådgivende ingeniørfirma i slutningen af 2018 gennemførte en undersøgelse af broen, blev det konstateret, at de bærende konstruktioner var så angrebet af råd, at den risikerede at styrte sammen. På den baggrund har broen siden været lukket for offentlighedens adgang. Som følge af denne vurdering bestilte kommunen en mere udførlig og uvildig faglig gennemgang fra en teknisk sagkyndig i en syns- og skønsforretning. Skønserklæringen herfra viste, at fejl og skader på broen havde nedsat dens styrke og bæreevne i en grad, der medførte risiko for, at den kunne styrte sammen. Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om sagen den 31. oktober 2019 (sag nr. 10).

       

      Som følge af vurderingen af broens tilstand har kommunen indbragt sagen for en voldgiftsret med krav om erstatning for ansvaret for broens dårlige konstruktion. Afgørelsen herfra forventes tidligst at foreligge i foråret 2021.

       

      Broen blev fjernet i december 2019.

       

    • Bilag

  • 4 Forslag til opfølgende handlinger i forbindelse med gener fra hættemågekoloni i Søndre Mose (bevillingssag)
    • Resume

      Klima- og Miljøudvalget har flere gange behandlet en problemstilling vedr. primært støjgener fra en hættemågekoloni i Søndre Mose.

       

      På Viborg Kommunes foranledning har Center for Adaptiv Naturforvaltning under Aarhus Universitet gennemført en dialogproces med berørte borgere i 2019. Processen har resulteret i en deltagerrapport, hvor problematikker og mulige løsninger er beskrevet i borgernes perspektiv. Rapporten blev afleveret ved Det Grønne Råds møde i marts 2020.

       

      På baggrund af rapporten og det tidligere forløb i sagen fremlægges et forslag til opfølgende handlinger i sagen.

       

    • Indstilling

      Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

       

      1. at udvalget beslutter, at forvaltningen arbejder videre med målinger og muligheden for et samlet naturgenopretningsprojekt som beskrevet i sagsfremstillingen,
       

      2. at Klima- og Miljøudvalget behandler sagen igen inden et evt. naturgenopretningsprojekt udføres.

       

      Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

       

      3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 650.000 kr. til kontoen ”Samlet naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose” med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2021,
       

      4. at udgiften på 500.000 kr. i 2020 og udgiften på 150.000 kr. i 2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose”.

    • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2020

      Klima- og Miljøudvalget besluttede,

       

      1. at forvaltningen arbejder videre med de beskrevne undersøgelser.
       

      Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,

       

      2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Samlet naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose” med rådighedsbeløb i 2020, og
       

      3. at udgiften på 150.000 i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose”.

       

       

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Klima- og Miljøudvalget har behandlet hættemågekonflikten i Søndre Mose adskillige gange, senest den 15. august 2019 (sag nr. 13) hvor udvalget besluttede, at Center for Adaptiv Naturforvaltning skulle gennemføre dialogprocessen med berørte borgere.

       

      Inddragelse og høring

      Den nævnte dialogproces i 2019 har omfattet 3 møder med berørte borgere. Omkring 20 borgere har deltaget i hvert møde.

       

      Deltagerrapporten blev afleveret ved Det Grønne Råds møde den 4. marts 2020. Ved afleveringen præsenterede lodsejerudvalg og en repræsentant fra Center for Adaptiv Naturforvaltning rapportens indhold.

       

      Beskrivelse

      Baggrund

      Gennem en årrække har et stigende antal hættemåger etableret en ynglekoloni i den nordlige ende af Søndre Mose, syd for Viborg Søndersø. Mågerne er aktive i døgnets lyse timer og larmer meget i ynglesæsonen fra april til juli. De er derved til stor gene for de omkringboende. Omvendt kan menneskelig aktivitet i nærheden af mågekolonien også forstyrre mågerne i ynglesæsonen. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

       

      Viborg by er i udvikling. Denne udvikling omfatter også området ved Søndre Mose. I takt med at det nye byområde, Arnbjerg, udbygges forholdsvis tæt på mosen, vil generne sandsynligvis stige.

       

      Hættemågen er totalfredet og rødlistet (truet). Derfor er der ikke nogen ”nem” løsning på at fjerne mågerne, f.eks. ved regulering (skydning). Mosen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, så der er heller ikke en ”nem” måde at fjerne de småøer i mosen, hvor mågerne bygger rede.

       

      Resultat af dialogprocessen
      Resultatet af dialogprocessen er dokumenteret i en deltagerrapport, som fremgår af bilag 2.

       

      Rapporten beskriver følgende:

       

      • Kortlægning af problemets karakter og omfang, som det opleves af de beboere, som har deltaget i processen. Det er ikke mågerne, men primært larmen fra dem, der er problemet. I takt med at antallet af måger stiger til ca. 50-100 måger, bliver larmen værre. Flere måger øger ikke larmen betydeligt. Larmen står især på i april – juli og stort set døgnet rundt. I takt med at antallet af måger er steget, er vandkvaliteten i mosen blevet dårligere. Der er dog ikke dokumenteret sammenhæng mellem de mange måger og den forringede vandkvalitet.
      • Vedrørende mulige løsninger er beboerne positive for at være med til at finde en løsning, og de vil gerne indgå som en ressource.

       

      Rapporten foreslår, at følgende undersøgelser iværksættes:

      • Kortlægning af støjen fra mågerne
      • Mere nøjagtige tællinger af antal måger i kolonien
      • Måling af vandkvaliteten i mosen og sammenhængende vandområder

       

      Rapporten foreslår følgende løsningsforslag:

      • Flytning af mågekolonien
      • Forbedring af naturkvaliteten

       

      Ved Det Grønne Råds møde var der efter præsentationen flere spørgsmål og bemærkninger til arbejdet. Der blev udtrykt forståelse for de oplevede gener og for ønsket om at finde en løsning. Men der blev også udtrykt bekymring for at ændre på tilstanden i Søndre Mose af hensyn til hættemågerne og den øvrige natur i mosen.

      Referat fra Det Grønne Råds møde fremgår af bilag 3.

       

      Center for Adaptiv Naturforvaltning under Aarhus Universitet har efterfølgende udarbejdet et afsluttende notat for inddragelsesprojektet. Notatet fremgår af bilag 4.

      Forvaltningens vurdering

      Forvaltningen er enig i, at det er relevant at få støj, mågernes antal samt vandkvaliteten i mosen undersøgt nærmere. Det foreslås, at forvaltningen arbejder videre med dette, som foreslået i rapporten. Måling af vandkvalitet er en ret bekostelig opgave, hvis det skal foregå efter Statens prøvetagningsprogrammer. Forvaltningen foreslår derfor en stikprøvevis udtagning af vandprøver fra mosebassinerne, der er mindre omkostningstung.

       

      Rapportens løsningsforslag forudsætter, at der kan gives en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til et projekt, som samlet set skal være naturforbedrende.

       

      Forvaltningen vurderer, at et sådant projekt ikke bliver nemt at få gennemført. Men hvis et projekt kan gennemføres, vil det ikke kun løse eller mindske konflikten ved Søndre Mose, men også give et samlet løft til naturen.

       

      Forvaltningen vurderer, at et sådant projekt kan indeholde tre overordnede delelementer:

       

      1. Etablering af to nye ynglelokaliteter for hættemåger. Hvor og hvordan lokaliteterne skal etableres, skal afklares som første del af projektet, da det er en forudsætning for den videre projektproces. Hvis ikke det kan lade sig gøre at etablere nye ynglelokaliteter, kan projektet ikke gennemføres.
      2. Fjernelse af de småøer i Søndre Mose hvor mågerne etablerer koloni (for at få mågerne til at flytte til nye ynglelokaliteter).
      3. Vandkvalitetsforbedrende indsats i den del af Søndre Mose, hvor hættemågekolonien ligger.

       

      Ud fra ovenstående kan ”naturregnskabet” umiddelbart opgøres til, at projektet medfører en forringelse af mosen, primært ved at fjerne en ynglelokalitet for hættemåge. Til gengæld etableres i stedet to nye ynglelokaliteter for hættemåger, hvilket – samlet set – vil forbedre hættemågernes ynglevilkår i Viborg Kommune. Endelig gennemføres også en forbedrende indsats, som har fokus på vandkvaliteten i Søndre Mose. Det skal her understreges, at det først er, når der foreligger en ansøgning med en konkret projektbeskrivelse, at der kan tages stilling til, om der kan gives en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

       

      De afsatte midler vil blive anvendt til målinger, til afklaring og projektering samt evt. gennemførelse af et projekt.

       

      Alternativer

      Viborg Kommune kan vælge ikke at gøre noget. I så fald kan støjgenerne afhjælpes i begrænset omfang ved lodsejernes brug af ”høgedrager” og andre tiltag til fugleafskrækning uden for ynglesæsonen.

       

      Tidsperspektiv

      Forudsat det kan lade sig gøre af hensyn til de restriktioner, der er fastsat på grund af corona-situationen, vil målingerne blive udført i april – juli 2020.


      Rammerne for et samlet naturgenopretningsprojekt forventes afklaret i 2020, således at Klima- og Miljøudvalget kan tage stilling til et konkret projekt primo 2021.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Intet.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet.

    • Bilag

  • 5 Anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov (bevillingssag)
    • Resume

      I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling for 2020, udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen, og udvalget skal tage stilling til anvendelsen af uforbrugte midler for 2018 og 2019.

       

    • Indstilling

      Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

       

      1. at udvalget godkender forvaltningens status for forbruget i 2019,

       

      2. at udvalget godkender den udarbejdede bruttoliste til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer.

       

      Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

       

      3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.405.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2020” med rådighedsbeløb i 2020.

       

      4. at udgiften på 2.405.000 kr. i 2020 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 1.405.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2019” i 2019.

       

    • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2020

      Klima- og Miljøudvalget besluttede

       

      1. at godkende forvaltningens status for forbruget i 2019, og

       

      2. at godkende den udarbejdede bruttoliste til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 som et grundlag for iværksættelse af projekter inden for bevillingens rammer med den tilføjelse, at madpakkehus i Granada i Houlkær overvejes fremmet evt. ved omflytning af midler.

       

      Klima- og Miljøudvalget indstiller endvidere til byrådet,

       

      3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.405.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2020” med rådighedsbeløb i 2020, og

       

      4. at udgiften på 2.405.000 kr. i 2020 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 1.405.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2019” i 2019.

       

       

       

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Byrådet har afsat en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 1.000.000 kr. hvert år i årene 2018-2021 og ligeledes på investeringsoversigten for 2022-23.

       

      Byrådet frigav på mødet den 21. marts 2018 (sag nr. 5) en anlægsbevilling for 2018 og på mødet den 20. marts 2019 (sag nr. 3) en anlægsbevilling for 2019.

       

      Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.

       

      Udvalget godkendte på mødet den 1. marts 2018 (sag nr. 1) følgende rammer for anvendelsen:

      • Fremme af lokalt foreslåede projekter inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”, som udvalget vedtog på mødet den 25. januar 2018 (sag nr. 15). Opdaterede udgaver blev forelagt udvalget på møderne den 27. februar 2019 (sag nr. 13) og den 30. januar 2020 (sag nr. 4).
      • Medfinansiering af grønne partnerskaber.
      • Supplerende publikumstiltag ved større naturgenopretningsprojekter, fx. anlæg af P-pladser, borde/bænke, informationstavler og naturstier ved vådområdeprojekter.

       

      Projekterne skal løbende forelægges udvalget til godkendelse.

       

      Udvalget udsatte på mødet 26. april 2018 (sag nr. 17) et bilag med forvaltningens konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2018. Udvalget godkendte på mødet den 21. juni 2018 (sag nr. 11) et supplement til listen. Udvalget godkendte på mødet den 27. februar 2019 (sag nr. 12) konkrete forslag til projekter, som puljen kunne anvendes til i 2019.

       

      Inddragelse og høring

      Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.

       

      Beskrivelse

      Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med en status over forbruget i 2018 og 2019 og et forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 med udbyggende beskrivelser.

      1. Igangsatte og afsluttede projekter fra bruttolisten i 2018 og 2019

      Flere af projekterne fra bruttolisten for 2018 og 2019 er endnu ikke afsluttede, og de frigivne midler dermed ikke forbrugt (bilag 2). Det skyldes især, at der er tale om partnerskabs- og samskabelsesprojekter. der ofte tager længere tid end planlagt at gennemføre.

      Forvaltningen foreslår, at de uforbrugte midler fra 2018 (579.712 kr.) og fra 2019 (826.103 kr.), i alt 1.405.816 kr. overføres til 2020 og anvendes til færdiggørelse af de i 2018 og 2019 godkendte og igangsatte projekter fra bruttolisten.

      2. Ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018 og 2019

      Disse projekter fra bruttolisten for 2018 og 2019 er endnu ikke igangsat, og hvis det ønskes, kan udvalget dermed prioritere de frigivne midler anderledes (bilag 2

      Forvaltningen foreslår, at de ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018 og 2019 overføres til bruttolisten for 2020 og 2021.

      3. Forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 (ny bruttoliste)

      Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 1 mio. kr. fortsat anvendes til bl.a. oven­nævnte typer af projekter, herunder igangsatte (*) og ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten fra 2018 og 2019.

       

      Samlet foreslås nedenstående projekter for 2020 og 2021 til udvalgets prioritering. Hertil kommer eventuelle andre forslag fra udvalget.

       

      Projekter til bruttolisten for 2020 og 2021:

      Søges realiseret i 2020 (kr.)

      Søges godkendt og frigi-vet i 2020 (kr.)

      Søges realiseret i 2021 (kr.)

      1.1 Partnerskabspro­jekt om handicap­ven­ligt sti- og bro­projekt, Bruunshåb

      64.223*)

      300.000 (ekstra beløb)

       

      1.2. Samskabelses­pro­jekt fra søpla­nen om handicap­ven­lige lystforsker­platforme

      195.696*)

      150.000 (ekstra beløb)

       

      1.3. Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle

      82.119*)

       

       

      1.4. Søplanen. Strand og ophold ved Viborg Sø Camping

      280.000*)

       

       

      1.5. Partnerskabspro­jekt om formidling og publikums­faciliteter ved vådom­­det Skals Å – Kølsen Enge

      200.000

       

       

      1.6. Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen

      150.000

       

       

      1.7. Ny bro (i stedet for opholdsplatform) ved Kildekrattet ”Frirum Kokilden” (Nørresøvej 35)

      150.000

       

       

      1.8. Viborg Naturpark. Forundersøgelse dyrepark

      50.000

       

       

      1.9. Samskabelsesprojekter fra Lokale Udviklingsprojekter

      50.000

       

       

      2.1. Omløbsstryg Bro Mølle

       

      400.000

       

      2.2. Renovering af stisystem Nørremølle Enge

       

      200.000

       

      2.3. Jordkøb og skovrejsning Undallslund

       

      150.000

       

      2.4. Forundersøgelse ny strand ved Spejderklinten Ulbjerg

       

      100.000

       

      2.5. Renovering af indgang Daugbjerg Kalkgruber

       

      60.000

       

      2.6. Jordkøb Futdalen ved Ørum

       

      50.000

      50.000

      3.1. Kommunal skovrejsning Rødkærsbro

      Godkendt i 2019

      Søges udsat til 2021

      500.000

      3.2 Sti + fugletårn i Brandstrup Mose

       

       

      400.000

      3.3 Genslyngning Klejtrup Bæk

       

       

      200.000

      3.4 Samskabelsesprojekt Kalkstien i Fjends - realisering

       

       

      100.000

      3.5 Stiprojekt ved Velds Møllebæk-projekt

       

       

      100.000

      3.6 Publikumsfaciliteter til Løvskal/Nørreåen

       

       

      ?

      I alt:

       

      1.222.038

      (2.000.00 frigivet i 2018 og 2019)

      1.410.000

      (1.000.00 søges frigivet i 2020)

      p.t. 1.350.000

      (1.000.00 søges frigivet i 2021)

      *) igangsatte projekter fra bruttolisten fra 2018 og 2019, som bør fortsættes og afsluttes.

       

      Forvaltningen vil indenfor rammerne af bevillingen igangsætte projekter med udgangspunkt i udvalgets prioritering. 

       

      Bevillingen til projekter i 2021 forventes søgt frigivet primo 2021.

       

      Alternativer

      Intet.

       

      Tidsperspektiv

      Se tabeller.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Intet.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet.

       

    • Bilag

  • 6 Viborg Museum - Frigivelse af anlægsmidler (bevillingssag)
    • Resume

      Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler til etablering af basisudstilling i den tidligere Vestre Landsrets bygning i forbindelse med Nyt Viborg Museum. Anlægsmidlerne tilvejebringes via fondsbidrag/indsamlede midler, der samlet beløber sig til mere end 21 mio. kr.

      Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2020, 2021 og 2022.

    • Indstilling

      Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

       

      1. at indsamlede fondsbidrag indgår til medfinansiering af etableringen af ny basisudstilling på Viborg Museum,

       

      2. anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.400.000 kr. i 2020 samt 10.388.000 kr. i 2021 (i 2020-priser),

       

      3. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.188.000 kr. i 2020, 5.940.000 kr. i 2021 (i 2020-priser) samt 660.000 kr. i 2022 (i 2020-priser), og

       

      4. at de samlede udgifter og indtægter finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

    • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

      Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

       

      1. at indsamlede fondsbidrag indgår til medfinansiering af etableringen af ny basisudstilling på Viborg Museum,

       

      2. anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.400.000 kr. i 2020 samt 10.388.000 kr. i 2021 (i 2020-priser),

       

      3. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” forhøjes med 12.788.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.188.000 kr. i 2020, 5.940.000 kr. i 2021 (i 2020-priser) samt 660.000 kr. i 2022 (i 2020-priser), og

       

      4. at de samlede udgifter og indtægter finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Viborg Museum skal flytte ned i den tidligere Vestre Landsrets bygning, når bygningen er færdigrenoveret. I den forbindelse skal der etableres en ny basisudstilling.

      Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2020, 2021 og 2022. Sagen har tidligere været behandlet på byrådsmødet 9. oktober 2019, sag nr. 9.

       

       

      Inddragelse og høring

      Intet

       

       

      Beskrivelse

      I indeværende år vil der fortrinsvis være udgifter til honorarer til eksterne samarbejdspartnere omkring visions-, skitse- og designfasen, til udarbejdelse af grafisk udstillingsdesign, lys- og lyddesign samt retshistorikers arbejde med udstillingerne. Udgifterne beløber sig til 2.400.000 kr. i 2020.

       

      I 2021 vil udgifterne dække honorarer til projekterings- og produktionsfaserne, implementering af udstillingsgrafik og udarbejdelse af visuel identitet. Der vil også i 2021 komme udgifter til fremstilling af animation og digital formidling samt indkøb af hardware og AV-udstyr. Udgifterne beløber sig til 10.388.000 kr.

       

      Fra Augustinus Fonden er der modtaget tilsagn om tilskud på 7.500.000 kr. i 2020. Der skal af tilskuddet betales 17,5% i tilskudsmoms, hvorefter indtægten udgør 6.188.000 kr.

       

      Fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er der modtaget tilsagn om tilskud på 8.000.000 kr., som udbetales i 5 rater. Der skal af tilskuddet betales 17,5% i tilskudsmoms, så tilskuddet bliver på 6.600.000 kr., hvoraf 10% - 660.000 kr. – først udbetales, når udstillingen står færdig i 2022. Den øvrige del forventes udbetalt løbende i 2021.

       

      Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb i 2020-2022 (i 2020-priser):

       

      Tabel 1

       

      2020

      2021

      2022

      I alt

      Udgift

      10.095.000*

      13.120.000

      0

      23.215.000

      Indtægt

      -8.415.000**

      -8.415.000

      -4.463.000

      -21.293.000

      *Der forventes derudover overført 1.331.000 kr. fra 2019, hvoraf 1.250.000 endnu ikke er bevilget.

      **Derudover forventes overført 4.025.000 kr. fra 2019, som endnu ikke er bevilget.

       

      Beløb der søges frigivet (i 2020-priser):

       

      Tabel 2

       

      2020

      2021

      2022

      I alt

      Udgift

      2.400.000

      10.388.000

      0

      12.788.000

      Indtægt

      -6.188.000

      -5.940.000

      -660.000

      -12.788.000

       


      Den samlede udgift er forudsat finansieret af fondsbidrag, og forvaltningen arbejder videre med at søge fonde.

       

       

      Alternativer

      Intet

       

       

      Tidsperspektiv

      Den oprindelig tidsramme for anlægsprojektet var 2019-2021. Da anlægsarbejdet i forbindelse med renovering af den tidligere Vestre Landsrets bygning forventes færdiggjort med udgangen af 2021, er anlægsperioden for opbygning af ny udstilling forlænget med et år til udgangen af 2022.

       

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Intet

       

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet

  • 7 Pulje til investeringer i idrætshaller (bevillingssag)
    • Resume

      Sagen vedrører frigivelse af bevilling afsat i budget 2020 til investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne.

    • Indstilling

      Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

       

      1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.900.000 kr. til kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller 2020-2022” med rådighedsbeløb på 10.300.000 kr. i 2020, 4.300.000 kr. i 2021 og 7.300.000 kr. i 2022,

       

      2. at udgiften på 21.900.000 kr. i årene 2020 til 2022 finansieres af det på investeringsoversigten til formålet afsatte rådighedsbeløb i årene 2020 til 2022 på kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller”.

    • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

      Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

       

      1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.900.000 kr. til kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller 2020-2022” med rådighedsbeløb på 10.300.000 kr. i 2020, 4.300.000 kr. i 2021 og 7.300.000 kr. i 2022,

       

      2. at udgiften på 21.900.000 kr. i årene 2020 til 2022 finansieres af det på investeringsoversigten til formålet afsatte rådighedsbeløb i årene 2020 til 2022 på kontoen ”investering i renovering og nybyggeri i idrætshaller”.

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Byrådet har i budgettet for 2020-2023 afsat i alt 27,9 mio. kr. til investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne. Beløbene er afsat til dækning af Viborg Kommunes andel af projekterne.

       

      Sagen blev senest behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 26. november 2019, sag nr. 2, hvor udvalget besluttede,

       

      1. at udvalget godkender Viborg Idrætsråds indstilling om investeringer i halfaciliteter i 2022, som beskrevet i sagen og med en samlet nettoudgift for Viborg Kommune på 7.775.000 kr. således, at der samlet for perioden 2020 til 2022 er disponeret netto 21.845.000 kr., idet det som indstillet af Viborg Idrætsråd forudsættes, at de selvejende idrætshaller selv bidrager med tilsvarende beløb som egenfinansiering,

       

      2. at udvalget godkender, at de selvejende idrætshaller igangsætter planlægning af realiseringen af de i 2022 godkendte projekter, idet godkendelse og frigivelse af anlægstilskud afventer de konkrete, projekterede projekter, som også skal indeholde anlægsbudget, finansieringsplan og evt. konsekvenser for idrætshallens driftsbudget og idet bevillinger som udgangspunkt først kan frigives i budgetår, hvor der er afsat rådighedsbeløb til formålet,

       

      3. at disponering af bevilling for 2023 drøftes med Viborg Idrætsråd i løbet af 2020, idet erfaringer fra realiseringen af de første delprojekter indgår i denne drøftelse og

       

      4. at sagen genoptages i 2020 med henblik på at anmode Viborg Byråd om at frigive rådighedsbeløb afsat i 2020 til formålet.

       

      I forhold til de konkrete projekter kan oplyses:

       

      På mødet 30. oktober 2018, sag nr. 7, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at godkende Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i etape 1:

       

       

       

      PROJEKT, investering

      Samlet udgift

      Anlægstilskud, Viborg Kommune

      KAPACITET I AKTIVITETSRUM

       

       

      Bjerringbro Idrætspark, nyt halgulv

      1.060.000

      530.000

      Løvel Hallen, foldevæg i aktivitetsrum

      400.000

      200.000

      Løgstrup Hallen, nyt halgulv

      1.000.000

      500.000

      Østfjendshallen, tilbygning 1/3 hal

      3.360.000

      1.680.000

      Atletikfaciliteter i alm. idrætshal

      4.000.000

      2.000.000

       

       

       

      BASISNIVEAU FOR STAND (funktionalitet)

       

       

      Bjerringbro Idrætspark, akustik i svømmehal

      150.000

      80.000

      Rødkærsbro Hallen, renovering af indgangsparti

      180.000

      90.000

      Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter, solafskærmning

      210.000

      110.000

      Stadioncenter, akustik i idrætshaller

      570.000

      290.000

      Møldrup Hallen, renovering af skydekælder

      380.000

      190.000

      Møldrup Hallen, renovering af materialer

      670.000

      340.000

      Løgstrup Hallen, nyt tag

      1.950.000

      980.000

       

       

       

      ARKITEKTONISKKVALITET (æstetik)

       

       

      Klejtrup Hallen, øget transparens indgangsparti

      190.000

      100.000

      Klejtrup Hallen, øget transparens cafeteria

      190.000

      100.000

       

       

       

      STORE KVALITETSBYGGERIER

       

       

      Liseborg Centret, ny idrætshal

      12.500.000

      6.250.000

       

       

       

      TOTAL

      26.810.000

      13.440.000

      TOTAL, Idrætsrådets forslag om prissikring via tillæg af 5 %

       

      28.140.000

       

      14.070.000

       

      Samlet udgift for Viborg Kommune på 14.070.000 kr., idet projekterne forudsattes realiseret i 2020 og 2021.

       

      På mødet 26. november 2019 besluttede udvalget at godkende Viborg Idrætsråds indstilling vedr. etape 2 for investeringerne i idrætshallerne:

       

      PROJEKT, investering

      Samlet udgift

      Anlægstilskud, Viborg Kommune

      KAPACITET I AKTIVITETSRUM

       

       

      Vestfjendshallen, aktivitetsrum

      550.000

      275.000

      Møldrup Hallen, multisal, cafe og omklædning

      7.500.000

      3.750.000

       

       

       

      BASISNIVEAU FOR STAND (funktionalitet)

       

       

      Bjerringbro Idrætspark, 4 flugtvejsdøre i hal 1

      150.000

      75.000

      Vestfjendshallen, omklædningsrum

      520.000

      260.000

      Møldrup Hallen, nyt tag med isolering

      1.480.000

      740.000

      Rødkærsbro Hallen, renovering af entre/cafe m.v

      100.000

      50.000

      Rødkærsbro Hallen, renovering af cafeteria (facader og vinduer)

      400.000

      200.000

      Klejtrup Hallen, gangbro incl. tilskuerfaciliteter

      750.000

      375.000

      Alhedehallerne, renovering af indgangsparti

      1.450.000

      725.000

      ARKITEKTONISK KVALITET (æstetik)

       

       

      Vestfjendshallen, indgang, cafe, omklædning m.v.

      2.650.000

      1.325.000

      STORE KVALITETSBYGGERIER

       

       

      Ingen indstilling

      0

      0

       

       

       

      TOTAL

      15.550.000

      7.775.000

      TOTAL, Idrætsrådets forslag om prissikring via tillæg af 5 %

      16.328.000

      8.164.000

       

      Samlet har Kultur- og Fritidsudvalget således godkendt, at der realiseres investeringer for ialt 44,5 mio. kr. med en kommunal medfinansiering på 50 %, dog max. 21,9 mio. kr. fordelt over perioden 2020 til 2022.

       

      Herudover er i investeringsoversigten for 2023 afsat 6 mio. kr. til formålet. Der foreligger endnu ikke indstilling vedr. denne del af puljens anvendelse.

       

       

      Inddragelse og høring

      Projektet vedr. investeringer i renovering og nybyggeri i idrætshallerne er gennemført i tæt samarbejde med de selvejende idrætshaller og det er Viborg Idrætsråd, der har leveret analysearbejde og forslag til investeringer i hallerne.

       

       

      Beskrivelse

      Som anført i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra mødet 26. november 2019 har hallerne igangsat planlægning og realisering af projekterne og herunder sikring af, at hallerne selv kan tilvejebringe den nødvendige egenfinansiering på 50 % af anlægsudgiften.

       

      Forvaltningen er i løbende dialog med de enkelte haller om projekterne.

       

      Der foreligger pt. tilkendegivelser fra en række haller om projekter, der påtænkes realiseret i 2020.

       

      Eksempler herpå er:

       

      Bjerringbro Idrætspark, nyt gulv i idrætshal, der realiseres i sommeren 2020.

      Viborg Stadioncenter, akustikforbedringer i hal 5 og hal 6, der realiseres pt. som fremrykket projekt i forbindelse med ”covid 19-nedlukningen”.

       

      Derudover er flere projekter undervejs og realiseres i 2020.

       

      Endelig er arbejdet med realiseringen af nybyggeri ved Liseborg Centret i gang. Der arbejdes pt. med projekt og udbud og det forventes, at byggeriet igangsættes i 2020.

      Særskilt sag vedr. projektet forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse, når projektgrundlaget er færdigbearbejdet.

       

      Endelig bemærkes, at sagen om disponering af de 6 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten i 2023 til formålet, drøftes med Viborg Idrætsråd på mødet 2. juni 2020.

       

       

      Alternativer

      Intet

       

       

      Tidsperspektiv

      Projekterne realiseres i den takt, projektgrundlaget incl. projektbeskrivelse, finansieringsplan, tidsplan og andet relevant projektgrundlag foreligger.

       

      Projekterne søges koordineret i forhold til de rådighedsbeløb, der er afsat i de enkelte år. Aktuelt er der ikke problemstillinger i forhold hertil.

       

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Det forudsættes, at projekterne realiseres indenfor de budgetrammer, der er afsat i investeringsoversigten for 2020 til 2023:

       

      Budget 2020:

      7,3 mio. kr.

      Budget 2021:

      7,3 mio. kr.

      Budget 2022:

      7,3 mio. kr.

      Budget 2023:

      6,0 mio. kr.

       

      Samlet 27,9 mio. kr.

       

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet

  • 8 Ansøgningskriterier for ansøgninger til puljer under byforskønnelse mindre byer 2020 (bevillingssag)
    • Resume

      Forvaltningen tager i dette dagsordenspunkt udgangspunkt i de beløb, der fremgår af sag nr. 1 om fordeling af midler til puljer. Beslutter udvalget en ændret beløbsfordeling, justeres beløbene angivet i indstillingen.

       

      I forbindelse med temadrøftelse den 26. november 2019, sag 1, besluttede udvalget bl.a.:

      ”Landdistriktsudvalget pegede på behovet for flere puljer. En pulje til byforskønnelse, hvor der både skal være mulighed for realiseringsplaner (LUP-byer) og mindre projekter. For begge typer skal der være mulighed for både lokal udførelse og gennemførelse med støtte fra Viborg Kommune (bygherre). Derudover er der fortsat behov for puljer til vedligeholdelse af arealer, til nedrivning og renovering og til at samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter”.

       

      Det skal indgå i prioriteringen af projekter, om der er ekstern finansiering og egen finansiering samt frivilligt arbejde.

       

      LUP-byerne skal prioriteres højt, når midlerne skal fordeles.”

       

      Der er under sagsfremstillingen lagt op til følgende puljer og rammebeløb:

      • Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter, 2.235.000 kr.
      • Pulje støtte til vedligeholdelse af arealer, 180.000 kr.
      • Pulje samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter, 186.425 kr.

       

      Udvalget skal tage stilling til hvilke kriterier og procedurer, der skal være gældende for udmøntning af de pågældende puljer.

    • Indstilling

      Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

       

      1. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og

       

      2. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” danner baggrund for forvaltningens vurdering og sagsbehandling.

       

      Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til byrådet,

       

      3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.235.000 kr. til kontoen ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” med rådighedsbeløb i 2020,

       

      4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 180.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020” med rådighedsbeløb i 2020,

       

      5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 186.425 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2020” med rådighed i 2020, og

       

      6. at den samlede udgift på 2.601.425 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

    • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 21-04-2020

      Landdistriktsudvalget besluttede,

       

      1. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og

       

      2. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og proces for anvendelse af puljen ”samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” danner baggrund for forvaltningens vurdering og sagsbehandling.

       

      Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til byrådet,

       

      3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.235.000 kr. til kontoen ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” med rådighedsbeløb i 2020,

       

      4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 180.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020” med rådighedsbeløb i 2020,

       

      5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 186.425 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2020” med rådighed i 2020, og

       

      6. at den samlede udgift på 2.601.425 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, har kunnet søge følgende puljer:

       

      Puljen ”byforskønnelse mindre byer”, der har eksisteret siden 2012. Støtte til mindre byforskønnelsesprojekter og trafikdæmpende foranstaltninger samt igangsætning af områdefornyelser. Der er givet støtte til 153 projekter i mindre byer for i alt 22 mio. kr. Puljen har herudover genereret de igangværende områdefornyelser i Møldrup, Stoholm, Rødkærsbro, Klejtrup, Fjordklyngen, Frederiks og Mønsted.

       

      Puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer”, der har eksisteret siden 2014. Støtter indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Der er imødekommet i alt 96 ansøgninger og tildelt støtte for et samlet beløb på 1,55 mio. kr.

       

      I 2019 kunne de byer, hvor der var godkendt lokal udviklingsplan, eller en plan i proces, søge puljen ”Projekter relateret til lokale udviklingsplaner”. Der blev imødekommet 6 ansøgninger for et samlet beløb på 1,8 mio. kr.

       

      Dagsordenspunktet tager udgangspunkt i at puljerne ”Projekter relateret til lokale udviklingsplaner” og puljen ”Byforskønnelse mindre byer” slås sammen til én pulje: ”Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”, som foreslået i andet dagsordenspunkt.

       

      Puljen ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” har eksisteret siden 2016 og har ikke været tilgængelig for eksterne ansøgere. Puljen anvendes til at indtænke borgerønsker om f.eks. byforskønnelse eller trafikdæmpende foranstaltninger i andre anlægsprojekter, som f.eks. kloakfornyelse og udlægning af nyt slidlag

       

      Forvaltningen bemærker, at lokalsamfund naturligvis kan søge andre kommunale puljer til realisering af projekter, lige som der med fordel kan søges eksterne midler.

       

       

      Inddragelse og høring

      Projekter, der søges fra puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter”, vurderes af en administrativ projektgruppe inden indstilling til udvalget. Projekterne gennemføres som udgangspunkt af ansøgeren/ lokalområdet. Projekter for hastighedsdæmpende foranstaltninger mm. gennemføres af forvaltningen.

       

      Ansøgninger til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” vurderes og administreres af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper. Opfylder ansøgningen de fastsatte kriterier, imødekommes ansøgninger indtil puljens rammebeløb er opbrugt.

       

      Forvaltningen vurderer løbende, bl.a. i et tæt samarbejde med Energi Viborg, hvor det vil være hensigtsmæssigt at anvende midler fra puljen ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.   

       

       

      Beskrivelse

      Efterfølgende er en beskrivelse af de principper, forvaltningen foreslår skal være gældende for de enkelte puljer:

       

      Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter

      Puljen dækker realiseringsplaner (LUP-byer) og mindre projekter. 

       

      Puljens formål er at støtte lokale initiativer og ønsker om forskønnelse i de enkelte lokalområder. Støtten giver lokalområdet mulighed for at gennemføre de initiativer, lokalområdet vurderer, der er behov for, og som vil give lokalområdet et løft. I og med at støtten udbetales som et rådighedsbeløb, giver det lokalområdet et råderum og frihed til at gennemføre projektet i det tempo, der f.eks. kan afstemmes med frivillig arbejdskraft.

       

      Der kan søges indenfor følgende kategorier:

      Realisering af projekter i henhold til lokale udviklingsplaner (vedtaget eller under politisk behandling)

      Forskønnelse af landsbyerne, hvor der er tale om mindre projekter som f.eks. etablering af nye eller opgradering af fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer

      Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje kombineret med byforskønnende elementer. 

       

      Under udvalgets temadrøftelse i november fremgår det bl.a. af beslutningen:

      ”Det skal indgå i prioriteringen af projekter, om der er ekstern finansiering og egen finansiering samt frivilligt arbejde.

      LUP-byerne skal prioriteres højt, når midlerne skal fordeles.”

       

      Disse prioriteringer er indarbejdet i vedlagte bilag 1.

       

      Det er forvaltningens erfaring, at visse ansøgere ønsker at kunne søge professionel rådgivning. Denne rådgivning vil i en række tilfælde kunne give mange initiativer et kvalitetsløft. Forvaltningen foreslår, at begrundede ønsker om rådgivningsydelse i et vist omfang imødekommes.

       

      Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 1, ”Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen byforskønnelse mindre byer 2019” med ansøgningsfrist xx. xxxxx 2020. Ansøgningerne behandles politisk efter udløb af ansøgningsfrist.

       

      Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020

      Forvaltningen vurderer, at der er et potentiale i fortsat at kunne støtte at lokale  vedligeholder aktivitets- og opholdsarealer. Da der er lagt op til et rammebeløb, der kun er halvdelen af, hvad det har været tidligere år, foreslår forvaltningen, at støtten primært rettes mod nystartede lokale ordninger for landsbypedeller. Det ansøgte maks.beløb er endvidere sænket fra 25.000 til 20.000 kr.

       

      Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 2, ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen ”vedligeholdelse af arealer i 2020”. Ansøgningerne behandles løbende af forvaltningen i henhold til bilag 2 efter først til mølle-princippet indtil 1. oktober eller indtil rammebeløbet er opbrugt. Det udstyr, der gives støtte til, fremgår af vedlagte bilag 3, ”Liste over tilskudsberettiget udstyr”.

       

      Samtænke byfornyelse i forbindelse med anlægsprojekter 2020

      De beløb, der tidligere har været afsat til puljen, er enten udnyttet eller disponeret til igangværende projekter. Energi Viborg har planlagt kloakfornyelser med bl.a. regnvandsbassiner i landsbyer, hvor en tæt dialog med lokalområdet vil være relevant med henblik på f.eks. at integrere i et rekreativte tiltag.

       

      Vurderingen af projekterne sker i henhold til vedlagte bilag 4, proces for anvendelse af puljen ”samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2020”.

       

      Alternativer

      Intet

       

       

      Tidsperspektiv

      Efter udvalgets vedtagelse af kriterier og procedure for ansøgninger offentliggøres puljerne ”Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” og ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2020” under forbehold af Byrådets efterfølgende bevilling. Offentliggørelsen sker på hjemmesiden og med direkte information til borgerforeninger, lokalråd m.v.

       

      Efter udløb af ansøgningsfrist, forelægges udvalget ansøgninger til puljen ” realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020” med en indstilling til beslutning. Bliver der søgt om støtte for mere end det afsatte rammebeløb, vil indstillingen indeholde en prioritering af ansøgningerne. Udvalgsbehandlingen forventes at ske på udvalgets møde i oktober måned 2020.

       

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Intet

       

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet

    • Bilag

  • 9 Revidering af vedtægter for Viborg Krisecenter
    • Resume

      I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter. Vedtægterne er revideret for at opfylde betingelserne i lov om socialtilsyn.

    • Indstilling

      Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

       

      1. at de reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter godkendes.

    • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2020

      Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

       

      1. at de reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter godkendes.

       

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Viborg Byråd godkendte senest vedtægterne for Viborg Krisecenter den 29. maj 2007 (sag nr. 251).

      Inddragelse og høring

      Intet.

      Beskrivelse

      Forvaltningen er på baggrund af en henstilling fra Socialtilsyn Midt blevet opmærksom på, at vedtægterne for Viborg Krisecenter ikke opfylder betingelserne i lov om socialtilsyn.

      Socialtilsyn Midt peger på, at følgende punkter bør fremgå i vedtægterne: 

      • Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen, og hvorledes den er indbetalt (kontant eller i værdier).
      • Regler for, hvorledes tilbuddet skal forholde sig med hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision.

       

      Forvaltningen foreslår derfor, at vedtægterne for Viborg Krisecenter revideres således, at de to punkter fremover indgår i vedtægterne.

       

      I bilag 1 ses forslag til reviderede vedtægter for Viborg Krisecenter. De to punkter fremgår af vedtægternes § 4.

       

      De reviderede vedtægter er godkendt af Viborg Krisecenters bestyrelse den 6. februar 2020.

      Alternativer:

      Intet.

      Tidsperspektiv

      Intet.

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Intet.

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet.

    • Bilag

  • 10 Igangsætning af planlægning for Åpromenaden, et rekreativt område vest for Brogade i Bjerringbro
    • Resume

      En af indsatserne i Helhedsplanen for Bjerringbro er at omdanne den mest bynære del af Gudenåen til en bypark (Åpromenaden), som skal være samlingssted for hele byen. Oversigtskort er i bilag 1. Uddrag fra Helhedsplanen er i bilag 2.

       

      Da projektet ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

    • Indstilling

      Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

       

      1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
       

      2. at der ikke afholdes borgermøde.

    • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020

      Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

       

      1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
       

      2. at der ikke afholdes borgermøde.

       

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Byrådet godkendte på mødet den 27. februar 2019 (sag nr. 25) Helhedsplanen for Bjerringbro.

       

      Byrådet godkendte den 9. oktober 2019 (sag nr. 21) anlægsbevillingen til projektet ”Åpromenaden” i Bjerringbro og igangsatte udarbejdelse af et projektforslag for projektet.

       

      Inddragelse og høring

      Forslaget om at etablere Åpromenaden er rejst af følgegruppen under Bjerringbro Byforum i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplan for Bjerringbro.

       

      I forbindelse med forberedelserne til projektet er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Bjerringbro Byforum (fra følgegruppen til helhedsplanen) samt interessenter i det konkrete projekt.

       

      Beskrivelse

      Området ligger i Bjerringbro, umiddelbart syd for Gudenåen. Planområdet omfatter de rekreative arealer vest for Brogade, som i dag anvendes til bl.a. teltplads, ophalerplads til kanoer, sportsplads, vandværk og boringer samt klubhuse for spejdere og sportsfiskerforening.

      Projektforslaget

      Formålet med projektet er at etablere en bypark i hjertet af Bjerringbro, som kan være samlingssted for hele byen. Parken omfatter arealet vest for Brogade.

       

      Den gamle sportsplads og teltpladsen oversvømmes i dag hyppigt af Gudenåen. For at skabe en park, der kan bruges året rundt, skal realisering af projektet klimasikre dele af området, hvor terrænet hæves til kote 5,5. På kanten af det klimasikrede aktivitetsareal etableres en ny sti, perimeterstien, der definerer, hvortil Gudenåen kan gå over sin bredder.

      Mellem perimeterstien og Trækstien/Gudenåen graves af terrænet, så der opstår et vådområde, som i perioder med høj vandstand oversvømmes helt eller delvist. På tværs af vådområdet etableres enkelte udfordrende stier/ forhindringsbaner som på sØnæs i Viborg.

       

      Der ønskes mulighed for at opføre broanlæg samt bygninger til madpakkespisning, omklædning/bad, grejopbevaring og lign. samt en eventplads.

       

      Den eksisterende parkering langs stien til Møllebækbroen vest for den nuværende sportsplads ønskes udvidet.

      Eksisterende planforhold

      Lokalplan

      Området er omfattet af lokalplan nr. 422, der udlægger området til offentligt tilgængelige, grønne arealer med fritids- og friluftsaktiviteter samt rekreativt formål.

       

      Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om anvendelse, terrænregulering og bebyggelsens omfang og placering. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

      Kommuneplan - rammer

      Området indgår i Kommuneplan 2017-2029 i rammeområde BBRO.R1.02_T8, som er udlagt til rekreativt område med begrænset bebyggelse. En række anvendelser er nævnt som f.eks. park, naturskov, legeplads, opholdsarealer, regnvandsbassiner, minicampingplads, friluftscenter og én café mm. Der kan alene etableres driftsmæssigt nødvendigt byggeri/anlæg og mindre bebyggelse, der understøtter områdets rekreative og formidlingsmæssige anvendelse.

       

      Særbestemmelser sikrer,

      • at bydelene skal bindes sammen af to cykel-/gangbroer. (Disse eksisterer i dag ved Brovej og Møllebækken).
      • at der skal sikres passage under vejbroen for såvel dyr, planter og mennesker, og
      • at en bræmme på 2-5 m langs Gudenåen mellem Møllebækken og Brogade skal friholdes for byggeri og anlæg.

       

      Planforslagene er overordnet set i overensstemmelse med gældende kommuneplan, men der er behov for at muliggøre byggeri og terrænregulering – også tæt på Gudenåen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

      Kommuneplan - retningslinjer

      Området er omfattet af retningslinjer for økologiske forbindelseslinjer, lavbundsarealer og naturbeskyttelsesområder (§ 3-områder). Jf. kommuneplanens retningslinjer skal naturværdierne inden for disse områder beskyttes. Her tillades kun bebyggelse og anlægsarbejder, som ikke indebærer en forringelse af de naturmæssige værdier og levevilkår for dyr og planter. Lavbundsarealer er reserveret til vådområder.

       

      Projektforslagets formål er netop at etablere et rekreativt område med mere varieret natur, sø mv. og begrænset byggeri med tilknytning til rekreation og friluftsliv, hvor det naturmæssige indhold nær åen forbedres. Det vurderes, at de tiltag og aktivitetsmuligheder, som planlægningen muliggør, kan etableres, så de ikke forringer eller ændrer væsentligt på områdets naturværdier. Planforslagene vurderes i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

      Idefase

      Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Forvaltningen vurderer, at ændringen af kommuneplanen ikke forudsætter, at der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, da der er tale om en mindre ændring af rammebestemmelserne.

      Principper for planlægningen

      Området inddeles, som vist på bilag 3, i to delområder:

      • Delområde I og Ia: Offentligt rekreativt område med fritids- og friluftsaktiviteter 
      • Delområde II: Grønne arealer i form af græs- og engarealer samt rensedam.

       

      I delområde I fastholdes de eksisterende byggefelter og byggemuligheder. Her kan etableres enkelte anlæg og bygninger til områdets rekreative brug såsom teltplads, legeplads, toiletbygninger, madpakkehus, klubhus, vandværk mm.

       

      I delområde Ia må der opføres følgende ny bebyggelse:

      • Broanlæg og mindre flydeplatforme med et samlet areal på maks. 300 m2.
      • En bygning/pavilion på maks. 150m2 til madpakke- og forsamlingshus, naturformidling. Bygningen må etableres med en maksimal bygningshøjde på 5 m og kan etableres i træ, metal, pladematerialer, glas og glaslignende materialer. Bygningen skal placeres minimum 20 m fra åen.
      • En bygning nær broanlægget med faciliteter, der understøtter badning og sejlads. Bygningen kan fx indeholde omklædning, bad, sauna. Samlet areal: op til 60 m2.

       

      I delområde I og Ia kan der desuden etableres mindre bygninger til opbevaring af udstyr, der understøtter områdets brug, samt borde/bænke, bålplads, legeplads mm.

       

      Delområde II skal friholdes for ny bebyggelse.

       

      Der gives mulighed for følgende terrænregulering:

      • Indenfor delområde 1 er det tilladt at regulere +/- 75 cm.
      • Indenfor delområde 1a kan terrænet dog hæves op til kote 5,5 m indtil 20 m fra Gudenåen. Det er tilladt at uddybe (opståede) vandhuller yderligere – op til en vanddybde på 1,5 m. Formålet er at skabe gode levesteder for dyr og planter.

      Arkitektur

      Ovennævnte principper for planlægningen sikrer, at den nye bebyggelse og anlæg indpasses i området.

      Beskyttet natur

      Gudenåen og dens brinker er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelsesloven at etablere ”byggerier” mv. i åen og på brinker samt hvis der ændres på terræn på disse arealer.

      Beskyttelseslinjer

      Området er omfattet af Gudenåens åbeskyttelseslinje. Byggeri, terrænændringer, beplantning, belysning mv. inden for åbeskyttelseslinjen kræver dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

      Fredning (Trækstien, Gudenåen)

      Fredningens hovedformål er at give offentligheden ret til færdsel langs Gudenåen mellem Kongensbro og Fladbro. Stien skal have et ubrudt forløb som vist på fredningskort. Alle anlæg/forandringer der spærrer, omlægger eller ændrer forløb eller materialer af trækstien vurderes at kræve dispensation fra fredningen ved fredningsnævnet.

       

      • Den fredede træksti - er i dag afbrudt af Brogade. I delområde I bliver der mulighed for at etablere en spang (flydebro) under Brogade, så. trækstien kan fortsætte ubrudt mod øst.

       

      Arkæologi

      Museet vurderer, at der er risiko for forekomst af ukendte fortidsminder i området, der berøres af anlægsarbejder. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan kun udarbejdes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.

      Miljøvurdering

      Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

       

      På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslagene.

      Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

      Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport jf. bekendtgørelsen. Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt at udarbejde miljøkonsekvensrapport ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Da der ikke foreligger konkrete projekter, kan der ikke tages stilling til dette, inden planlægningen igangsættes. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedr. VVM.

       

      Alternativer

      Intet.

       

      Tidsperspektiv

      Udkast til tidsplan

      Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

      Planforslag til vedtagelse   medio 2020

      Offentlig høring   medio/ultimo 2020

      Endelig vedtagelse   ultimo 2020

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Byrådet godkendte den 9. oktober 2019 (sag nr. 21) anlægsbevillingen til projektet ”Åpromenaden” i Bjerringbro og igangsætte udarbejdelse af et projektforslag for projektet. Bjerringbro Elværksforening har siden givet tilsagn om at støtte projektet med 3,6 mio. kr. Der er nu opnået en samlet finansiering på 8,53 mio. kr. efter fondsmoms. Det samlede projekt vist i bilag 2 vurderes at koste 11,3 mio. kr. at realisere.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet.

    • Bilag

  • 11 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 530 for et lokalcenter ved Koldingvej i Viborg samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029
    • Resume

      Forslag til lokalplan nr. 530 og tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 30. januar – 27. februar 2020. Der er kommet 4 høringssvar. Høringssvarene handler primært om projektets betydning for udseende af nabobygning, trafiksikkerhed for cyklister og det samlede butiksareal. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.

    • Indstilling

      Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

       

      1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag 6 nævnte ændring, og

       

      2. at bilag ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020

      Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

       

      1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag 6 nævnte ændring, og

       

      2. at bilag ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

       

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      KHJ Consult ApS har ansøgt om at opføre en ALDI dagligvarebutik med et butiksareal på 1.200 m2 på Koldingvej 61 – 69B, 8800 Viborg.

       

      Området er ikke omfattet af en lokalplan, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

       

      Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. januar 2020 (sag nr. 6) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 530 for et lokalcenter ved Koldingvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.

       

      Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene fremgår af bilag 2.

       

      Inddragelse og høring

      Den offentlige høring

      Forslag til lokalplan nr. 530 og tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 30. januar – 27. februar 2020. Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er i bilag 3.

      Forvaltningens bemærkninger

      Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.

       

      Et høringssvar handler om projektets betydning for udseende af nabobygning på Koldingvej 71, som er bygget sammen i skel med en bygning på Koldingvej 69. Ved etablering af det ansøgte projekt for en Aldi-butik vil gavlen på Koldingvej 71 blive synlig. Forvaltningen vurderer, at dette anliggende klares mellem grundejerne.

       

      Et andet høringssvar handler om foranstaltninger for cyklisternes trafiksikkerhed på cykelstien på Koldingvej i forhold til biltrafik mellem Koldingvej og den nye butik. Forvaltningen vurderer, at kommunen håndterer dette forhold efter vejloven, når der ansøges om at etablere en ny vejadgang til Koldingvej.

       

      Et tredje høringssvar handler om opgørelse af det samlede butiksareal. Lokalplanen fastlægger, at der kan etableres en butik med et bruttoetageareal på op til 1.200 m2. Forvaltningen vurderer dermed, at lokalplanen overholder lovens krav. Den konkrete opgørelse af butikkens areal sker i forbindelse med byggesagsbehandlingen af en konkret byggeansøgning.

       

      Det er dermed forvaltningens vurdering, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i planforslagene eller anbefales imødekommet.

      Spørgsmål og svar til naboer

      Den 22. januar 2020, lige inden den offentlige høring, modtog forvaltningen et brev fra 11 af de nærmeste naboadresser til lokalplanområdet med afklarende spørgsmål om støjafskærmning, miljøklasse, belysning og mindre bygninger. Forvaltningen sendte svar på spørgsmålene den 5. februar 2020. Svaret fremgår af bilag 5.

       

      Henvendelsen medførte, at forvaltningen blev opmærksom på en bestemmelse om beplantning i lokalplanen, der kan præciseres. Forvaltningen foreslår således, at det præciseres, at der skal plantes klatreplanter på begge sider af støjskærmen. Forslaget til denne ændring i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 6.

       

      Beskrivelse

      Forslag til lokalplan nr. 530

      Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for at etablere dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, restauranter, forlystelse, offentlige formål samt mindre produktion i tilknytning til øvrige funktioner. Der kan etableres en butik med et bruttoetageareal på op til 1.200 m2.

       

      Lokalplanforslaget har til formål at sikre støjafskærmning mod omkringliggende boliger. Desuden udlægges der et grønt areal i den sydlige del af området, hvilket giver afstand fra parkering og bebyggelse til naboerne mod syd.

      Forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029

      Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 48 til kommuneplanen, der ændrer den maksimale butiksstørrelse fra 1.000 m² til 1.200 m². Desuden ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra at gælde for den enkelte matrikel til at gælde som helhed for området omfattet af forslag til lokalplan nr. 530.

       

      Alternativer

      Intet.

       

      Tidsperspektiv

      Intet.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Bygherre skal afholde omkostninger til etablering af ny overkørsel og sløjfning af eksisterende overkørsler samt ændring i opstribning af parkeringsbåse på Koldingvej og evt. maling af cykelsymboler på cykelstien.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Delegation

      Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

       

    • Bilag

  • 12 Anlæg af rundkørsel Poul Due Jensens Vej - Bjerringbro (Bevillingssag)
    • Resume

      Grundfos i Bjerringbro ønsker at få ombygget det nuværende ureguleret firbenede kryds ved Poul Due Jensens Vej 19 i Bjerringbro. Baggrunden er, at man ønsker at kunne udnytte muligheden i den lokalplan, der gælder for området, hvilket også kræver en ombygning af krydset til en rundkørsel. Grundfos er indforstået med at finansiere alle anlægsudgifterne til en ny rundkørsel – oversigtskort i bilag 1.

       

    • Indstilling

      Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

       

      1. at der igangsættes detailprojektering af rundkørsel som vist på skitsetegning i bilag 2,

       

      2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ”Rundkørsel Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.275.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021, og

       

      3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ” Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.475.000 kr. i 2020.

       

    • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020

      Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

       

      1. at der igangsættes detailprojektering af rundkørsel som vist på skitsetegning i bilag 2,

       

      2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ”Rundkørsel Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.275.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021, og

       

      3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ” Signalkryds Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.475.000 kr. i 2020.

       

       

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg, dog således at 3. ”at” rettes til:

       

      3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.475.000 kr. til kontoen ” Rundkørsel

      Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 2.475.000 kr. i 2020.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. november 2018 (sag nr. 10), at vedtage lokalplan nummer 478. Denne lokalplan giver mulighed for etablering af en rundkørsel ved indkørsel til Poul Due Jensens Vej 19.

       

      Inddragelse og høring

      P-pladsen bliver udformet i løbende dialog med Grundfos.

      Beskrivelse

      På Poul Due Jensens Vej ved indkørsel til nr. 19 er der i dag et firbenet ureguleret kryds. Dette er ikke en trafiksikkerhedsmæssig god løsning, og baggrunden for den ønskede ændring fra Grundfos beror på mange observerede trafikfarlige situationer. Desuden ønsker Grundfos at udbygge p-pladsområde mod nord, som vil medføre øget trafik ind og ud fra dette område.

       

      Hvis det kan indeholdes i det afsatte beløb, ønskes desuden etableret en fællessti fra rundkørslen og til nuværende fællessti ved viadukten under Sortehøjvej. I alt ca. 175 meter fællessti. Grundfos vil i den forbindelse stille nødvendig areal nord Poul Due Jensens vej til rådighed uden omkostninger.

       

      Alternativer

      Intet.

      Tidsperspektiv

      Arbejdet udføres primært i 2020, og asfaltslidlag udføres i 2021.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Den foreslåede rundkørsel forventes at medføre afledt drift til vedligeholdelse af beplantning og bevoksning på 5.000 kr. årligt. Beløbet kan finansieres indenfor den nuværende driftsramme på politikområdet Trafik.

       

      Anlægsoverslag:

      Arbejde

      Forventet udgift (kr. ekskl. moms)

      Administrationsbidrag og myndighedsbehandling (3,8 %)

      100.000

      Opmåling, Landinspektør, projektering og udbud

      200.000

      Tilsyn og byggeledelse

      75.000

      Jord, afvanding, jordarbejde og afvanding

      1.600.000

      Beplantning og 1. års drift

      100.000

      Belysning

      200.000

      Uforudsete udgifter

      200.000

      SUM

      2.475.000

       

      Selvom anlægsudgiften finansieres af Grundfos, indgår anlægsudgiften dog i kommunens samlede anlægsramme.  

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet.

       

    • Bilag

  • 13 Ekspropriation til sti i Mønsted
    • Resume

      Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om der skal eksproprieres arealer til asfaltering af et stiareal i Mønsted.

    • Indstilling

      Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, og

       

      1. at der iværksættes ekspropriering af de i dagsordenspunktet nævnte arealer fra matr.nr. 5a og 13ag, Mønsted By, Mønsted, til anlæg af asfalteret sti i Mønsted.

    • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-04-2020

      Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

       

      1. at der iværksættes ekspropriering af de i dagsordenspunktet nævnte arealer fra matr.nr. 5a og 13ag, Mønsted By, Mønsted, til anlæg af asfalteret sti i Mønsted.

       

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Intet.

       

      Inddragelse og høring

      Forvaltningen har tilbudt grundejerne at købe et areal til anlæggelse af sti, men grundejerne har ikke været interesseret heri.

       

      Beskrivelse

      Den offentlige sti, beliggende på matr.nr. 5a og 13ag, Mønsted By, Mønsted, er anlagt med grus. Stien er offentlig, men har ikke været udskilt i matriklen. Der blev i 1989 indgået aftale med lodsejerne om, at stien kunne ligge på ejendommene mod en årlig betaling. Denne aftale udløb i 2014 og blev fornyet i 2016. Herefter skal kommunen årligt betale 2.750 kr. til grundejerne for stien.

       

      Det er i forbindelse med områdefornyelsen i Mønsted blevet besluttet, at stien skal asfalteres, idet Landdistriksudvalget på sit møde den 29. oktober 2019 (sag nr. 1) besluttede at tildele 525.000 kr. til asfaltarbejdet. Asfalteringen indebærer således en betydelig anlægsudgift. Forvaltningen vurderer derfor, at kommunen bør have ejendomsret til stiarealerne permanent, så investeringen i asfalten sikres fremadrettet. Herudover har kommunen en forpligtigelse, i medfør af vejloven, til at sørge for udskillelse af offentlige veje og stier. Kommunen må kun undtagelsesvist have veje og stier, som ikke er udskilte. Forvaltningen vurderer, at der ikke foreligger et særligt tilfælde, som kan begrunde, at stien beholdes som en sti, hvor arealet er lejet.

       

      Stien er nødvendig af hensyn til en trafiksikker færdsel for skolebørnene fra boligområdet ved Blegevej/Flintevej til Mønsted Skole, så de ikke skal ledes ud på en større omvej ad trafikfarlige veje.

       

      Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96. Nødvendigheden fremgår af ovenstående, og det er tidsmæssigt aktuelt, idet projektet er besluttet og planlagt gennemført i 2020.

       

      Det anslås, at det nødvendige areal for stianlægget vil udgøre ca. 2.300 m². For at nedbringe ulempen for ejeren af matr.nr. 5a, Mønsted By, Mønsted, har forvaltningen undersøgt muligheden for at lave en overgang over stien, så ejeren af matr.nr. 5a, Mønsted By, Mønsted, kan føre heste over på den anden del af ejendommen, og forvaltningen har vurderet det muligt at lave en trafiksikker overgang. Forvaltningen vurderer derfor på nuværende grundlag, at ekspropriationen ikke vil medføre væsentlig ulempe ved ejendommenes benyttelse, særligt henset til, at stien placeres, hvor der i for vejen er anlagt sti og langs et læhegn. 

       

      Alternativer

      Intet.

       

      Tidsperspektiv

      Stien planlægges asfalteret i 2020.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Det anslås, at erstatningen for ekspropriation vil udgøre 15-18 kr. pr. m², hvilket giver en anslået arealerstatning på mellem 34.500-41.400 kr. Herudover kan der potentielt være grundlag for ulempeerstatning, hvis det vurderes, at ekspropriationen er til væsentlig ulempe for ejendommens benyttelse. Udgiften kan afholdes via driftsbudgettet på politikområdet Trafik.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Det er efter praksis alene tilladt at have offentlige stier som såkaldte deklarationsstier. En deklarationssti er en sti, som ligger på f.eks. en privat ejendom efter aftale med kommunen, men hvor arealet ikke er særskilt udmatrikuleret. Vejloven indeholder en regel om, at vejmyndigheden skal udskille de offentlige veje og kun undtagelsesvist må have deklarationsstier.

    • Bilag

  • 14 Kommunens likviditetsstyring - forøgelse af kassekreditten
    • Resume

      Kommunens kassekredit er et vigtigt værktøj i den daglige likviditetsstyring. Situationen på de finansielle markeder, byrådets beslutninger om at fremrykke betalinger til private leverandører og fremrykning af anlægsinvesteringer betyder, at en forøgelse af kassekreditten med 100 mio. kr. aktuelt er den økonomisk mest hensigtsmæssige måde at sikre den nødvendige likviditet. En forhøjelse af kassekreditten kræver byrådets godkendelse.

    • Indstilling

      Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

       

      1. at Viborg Kommunes kassekredit i Nordea ansøges forhøjet med 100 mio. kr. til 300 mio. kr.

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

       

      1. at Viborg Kommunes kassekredit i Nordea ansøges forhøjet med 100 mio. kr. til 300

      mio. kr.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Byrådet fastsætter i henhold til styrelsesloven de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, hvilket sker i ”Principper for Økonomistyring”, mens ”Principper for Finansiel Styring” regulerer kommunens formue- og gældspleje. Byrådet har senest den 20. marts 2019 (sag nr. 9), godkendt en justering af begge styringsdokumenter.

       

      Inddragelse og høring

      Intet.

       

      Beskrivelse

      Byrådet behandlede på mødet den 22. april 2020 (sag nr. 18), en sag om de økonomiske konsekvenser af COVID-19, og besluttede bl.a. at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020. Tidligere har byrådet den 18. marts 2020  (sag nr. 1 på tillægsdagsorden), besluttet en fremrykning af betalingstidspunktet for fakturaer til private leverandører og Kultur- og Fritidsudvalget har den 24. marts 2020 (sag nr. 6), besluttet at fremrykke betaling af 2. halvårs driftstilskud til institutioner. Disse tiltag samt øvrige økonomiske konsekvenser af COVID-19 betyder et øget likviditetsbehov på kort sigt.

       

      En stor del af Viborg Kommunes overskudslikviditet er placeret i obligationer. De finansielle markeder er præget af stor usikkerhed for tiden som følge af COVID-19, og den makroøkonomiske situation ændrer sig dagligt, hvilket også påvirker obligationsmarkedet. Den likviditetsmæssige konsekvens af ovennævnte initiativer kan imødekommes ved at realisere en del af obligationsbeholdningen. På grund af den aktuelle markedssituation vil det imidlertid resultere i et kurstab, som over den seneste måned har svinget mellem 0,2 – 0,4 mio. kr. per 10 mio. kr. solgte obligationer. Behovet for øget likviditet vurderes til at være mellem 50 - 100 mio. kr.

       

      For at undgå en udgift ved realisering af del af obligationsbeholdningen er muligheden for at øge kommunens kassekredit undersøgt mhp. at drage fordel af det lave renteniveau. Det vurderes at kommunens kassekredit på 200 mio. kr. kan forøges med 100 mio. kr. uden væsentlige omkostninger. Byrådet anmodes således om at godkende, at kassekreditten udvides med op til 100 mio. kr. En forøgelse af kassekreditten er betinget af bankens godkendelse.

       

      Alternativer

      Intet.

       

      Tidsperspektiv

      Fra byrådets godkendelse forventes det at tage 2-3 uger før den forøgede kassekredit er etableret.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Intet.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet.

  • 15 Finanslovsforbehold i budget 2020
    • Resume

      I budgetforliget for budget 2020-2023 blev der afsat en række bevillinger til forskellige formål på serviceområderne med finanslovsforbehold. Der ønskes taget stilling til, hvad der skal ske med disse finanslovsforbehold.

    • Indstilling

      Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

       

      1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvad der skal ske med finanslovsforbeholdene i budget 2020.

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-05-2020

      Forvaltningen bemærkede indledningsvist, at der i tabel 1 i sagsfremstillingen henvises til at beløbene er frigivet på byrådsmødet den 22. april (sag nr. 8). Det er ikke korrekt, der skulle have stået, at beløbene er frigivet på byrådsmødet den 29. januar (sag nr. 8)

       

       

      Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller herefter til byrådet,

       

      1. at det i budgetforliget for budget 2020 vedtagne finanslovsforbehold på dagtilbudsområdet, som ikke er frigivet, tillægges kassebeholdningen.

       

      Kai. O. Andersen stemmer mod.

       

       

      Lone Langballe, Dansk Folkeparti, og Flemming Gundersen, Enhedslisten, deltog under drøftelsen af punktet.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Byrådet behandlede på mødet den 29. januar 2020 (sag nr. 8) frigivelse af bevillinger i budget 2020 med finanslovsforbehold. Her blev det besluttet, at de afsatte bevillinger til ”ældreområdet demografi”, ”socialområdet” samt ”øvrige områder inkl. anlæg” frigives. De afsatte bevillinger til ”skoler” og ”dagtilbud” blev ikke frigivet, da vilkårene før udmøntningen af finansloven for 2020 ikke var kendt dog kunne ”skoler” og ”dagtilbud” disponere over de afsatte beløb.

       

      Byrådet behandlede på mødet den 22. april 2020 (sag nr. 22) udmøntning af penge til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Her blev det besluttet, at bevillingen vedrørende politikområdet Dagtilbud forhøjes med 8.400.000 kr. i 2020. Samtidig blev det besluttet, at principperne for disse finanslovforbehold ønskes drøftet under et.

       

      Inddragelse og høring

      Intet.

       

      Beskrivelse

      Tabellen nedenfor viser de puljer, som byrådet har afsat i det vedtagne budget 2020-2023 med finanslovsforbehold. I tabellens kolonne yderst til højre er det angivet, om der i finansloven tildeles midler til kommunerne indenfor de pågældende områder samt om byrådet har frigivet bevillingerne.

       

      Tabel 1. Bevillinger afsat i det vedtagne budget 2020-2023 med finanslovsforbehold.

      (i 1.000 kr.)

      2020

      2021

      2022

      2023

      Bevillinger i finansloven

      Skoler

      12.300

      11.025

      4.525

      4.525

       

      Styrket indsats for ordblinde

      3.000

      4.100

      4.100

      4.100

      Generelt løft i folkeskolen

       

      Fordeles til kommunerne efter elevtal. Dog usikkerhed om præcis fordelingsnøgle. Der forventes 5 mio. kr. i 2020.

       

      Beløb er ikke frigivet

       

      Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser

      2.000

      275

      275

      275

      Information om kompetenceudvikling vedr. børn med autismespektrumforstyrrelser

      800

      150

      150

      150

      Pulje til skoler

      6.500

      6.500

      0

      0

      Beløb er ikke frigivet

      Dagtilbud

      5.000

      5.000

      5.000

      5.000

       

      Pulje til dagtilbud

      5.000

      5.000

      5.000

      5.000

      Minimums-normeringer i dagtilbud.

       

      Beløb er ikke frigivet

      Sundhedsområdet

      1.500

      1.500

      1.500

      1.500

       

      Det nære sundhedsvæsen

      1.500

      1.500

      1.500

      1.500

      Beløb er frigivet   Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

      Ældreområdet

      7.494

      7.494

      7.494

      7.494

       

      Demografi på ældre- og sundhedsområdet

      7.494

      7.494

      7.494

      7.494

      Styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

       

      Pulje på 125 mio. kr. årligt på landsplan. Der udpeges forsøgskommuner efter ansøgning.

       

      Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

      Socialområdet

      2.206

      1.556

      1.556

      1.556

       

      Demografi på socialområdet

      1.106

      1.106

      1.106

      1.106

      Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

      Information og kompetenceudvikling vedr. personer med autismespektrumforstyrrelser

      800

      150

      150

      150

      Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

      Gratis psykologhjælp til unge

      300

      300

      300

      300

      Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

      Administrativ organisation

      150

      0

      0

      0

       

      Udskiftning af kommunens bilflåde

      150

      0

      0

      0

      Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

      Idræt og folkeoplysning

      800

      800

      800

      800

       

      Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter

      800

      800

      800

      800

      Beløb er frigivet Byrådsmøde 22. april 2020 (sag nr. 8)

      Anlæg