Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 12-12-2018

Referat

  • 1 Organisering af den kommunale ungeindsats
    • Resume

      Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på deres møder hhv. den 27. og 29. november 2018 med følgende enslydende dagsordenstekst:

       

      Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år træder i kraft pr. 1. august 2019.

       

      Med loven får kommunerne fremover et entydigt ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

       

      Formålet er, at den unge møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og at den unge ikke oplever at skulle koordinere egen sag ved behov for støtte fra flere instanser.

       

      Kommunerne får blandt andet til opgave at:

      ·         etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen

      ·         udpege en gennemgående kontaktperson til unge, der vurderes at have behov for støtte fra flere instanser,

      ·         udarbejde og følge op på uddannelsesplanen, hvori der arbejdes med samme målsætninger på tværs af kommunale enheder,

      ·         foretage målgruppevurdering til forberedende grunduddannelse (FGU).

       

      Forvaltningen fremlægger forslag til organisering af den kommunale ungeindsats. Denne fastholder den nuværende organisering. Der oprettes en ny stilling som faglig koordinator. Denne får ansvaret for tværprofessionelle konferencemøder, herunder ansvaret for, at den unge får tildelt en kontaktperson.

    • Indstilling

      Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

       

      1. at forslag til organisering af den kommunale ungeindsats godkendes, og evalueringen forlægges for udvalg og byråd ved udgangen af 2019.

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-12-2018

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Beskæftigelsesudvalget fik den 16. juni 2018 (sag nr. 6) en status på etablering af den kommunale ungeindsats (KUI).

       

      Børne- og Ungdomsudvalget fik d. 19. juni 2018 (sag nr. 3) en status på etablering af den kommunale ungeindsats (KUI).

       

      Social- og Sundhedsudvalget fik den 21. juni 2018 (sag nr. 9) en status på etablering af den kommunale ungeindsats (KUI).

       

      Inddragelse og høring

      I december 2017 blev der nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med forslag til den fremtidige organisering af den kommunale ungeindsats. Styregruppen og arbejdsgruppen har været bredt sammensat på tværs af Børn & Unge, Social, Sundhed & Omsorg samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale.

       

      Styregruppen og arbejdsgruppen har indledningsvist udarbejdet forskellige scenarier for organisering af den kommunale ungeindsats. Heraf blev to scenarier sendt videre til behandling i relevante MED-udvalg. MED-udvalgenes tilbagemeldinger fremgår af bilag nr. 1.

       

      Direktionen har efterfølgende vedtaget ét samlet forslag til organisering af den kommunale ungeindsats, som nu sendes videre til politisk behandling.

       

      Undervejs i processen er der hentet inspiration fra andre kommuner med forskellige modeller for organiseringer af deres respektive kommunale ungeindsatser.

       

      Beskrivelse

      Baggrund

      Pr. 1. august 2019 træder en ny lovgivning vedrørende en sammenhængende kommunal ungeindsats i kraft: Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år.

       

      Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og dennes forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og at den unge ikke oplever at skulle koordinere egen sag ved behov for støtte på tværs af flere områder.

       

      Med loven bliver det blandt andet kommunernes entydige ansvar, at:

      • gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse,
      • etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

       

      En hovedopgave for kommunerne bliver at udpege en gennemgående kontaktperson til unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser. Det er hensigten, at kontaktpersonordningen skal afløse de eksisterende mentorrelationer, som den unge i dag møder i den kommunale forvaltning samt i uddannelses- og vejledningssystemet.

       

      Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan kontaktpersonordningen skal etableres. Det afgørende er, at den unge har én kontaktperson. Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan. Det er kommunen, der beslutter hvilke unge, der skal have tilknyttet en kontaktperson.

       

      Tildeling af kontaktperson erstatter ikke servicelovens bestemmelser, hvorefter særligt sårbare unge har krav på en kontaktperson. Der kan dog være personsammenfald mellem en kontaktperson tildelt en ung efter Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år og en kontaktperson tildelt efter Serviceloven, idet én kontaktperson vil kunne varetage flere funktioner.

       

      I januar 2019 påbegynder forvaltningen implementeringen.

       

      Kommunerne skal ved lovens ikrafttrædelse offentliggøre organiseringen af den kommunale ungeindsats.

       

      Forslag til organisering

      Forvaltningen fremlægger forslag til en fremtidig organisering, der skal medvirke til at understøtte formålet med den nye lov (bilag 2).

       

      Den nuværende organisering fastholdes, fordi regeringen i sit udspil ”Sammen med borgeren”, som en del af sammenhængsreformen har varslet en helt ny og samlet hovedlov, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder.

       

      Med det fremlagte forslag styrkes den tværgående koordinering på tværs af sektorområder. Dette sikres gennem tværgående ledelsesopfølgning, en faglig koordinator, fælles måltal og kompetenceudvikling med henblik på styrkelse af det fælles mindset.

       

      Den overordnede vision med den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune er at skabe sammenhæng for den unge på tværs af overgange og faglighed.

       

      Fra første kontakt skal den unge møde en koordineret, målrettet og helhedsorienteret indsats. Den sammenhængende ungeindsats øger den unges handlemuligheder og understøtter den unges mestring af eget liv, og letter vejen til uddannelse og job.

       

      Målgruppen for lovgivningen er minimum 15-25 år. Forvaltningen anbefaler, at aldersgruppen for den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune er unge fra 15-30 år. Dette med henblik på at mindske overgange og snitflader til øvrige lovgivninger og områder. 

       

      Målgruppen i den kommunale ungeindsats inddeles efter tre forskellige indsatsområder:

      1.    Unge med umiddelbart uddannelses- og beskæftigelsespotentiale (85-90% af alle unge).

      2.    Unge med komplekse sagsforløb (7-10% af alle unge).

      3.    Unge med behov for indsats på specialområdet (3-5% af alle unge).

       

      Inddelingen er udtryk for en overordnet opdeling, og nogle unge vil flytte sig mellem indsatsområderne under deres forløb. Der vil være stor variation i behovet for en kontaktperson for unge under de tre indsatsområder.

       

      Organiseringen af den kommunale ungeindsats er baseret på målgruppeinddelingen i de tre indsatsområder:

       

      ·         Indsatsområde 1: Jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vil primært have kontakten til de unge. De unge, der har behov, tildeles en kontaktperson herfra. Som noget nyt ansættes en fælles leder, der får ansvaret for Ungdommens Uddannelsesvejledning og de teams på arbejdsmarkedsområdet, der varetager indsatsen for ledige og sygemeldte unge. Der etableres tværgående møder efter behov. Indsatsen er baseret på nuværende budgetter.

      ·         Indsatsområde 2: Der etableres tværprofessionelle konferencemøder med fast deltagerkreds bestående af repræsentanter fra myndighedsområderne i Børn & Unge, Social, Sundhed & Omsorg samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale. Ved behov inddrages øvrige parter fra driften. Repræsentanterne mødes en gang om ugen. Her laves en uddybet, fælles plan for den unge og den unge tildeles en kontaktperson.  Der ansættes en faglig koordinator, der får ansvar for konferencemøderne og som har til opgave at sikre en koordineret indsats samt ansvaret for at unge med behov får tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonordningen finansieres via de eksisterende budgetter til nuværende støtteordninger samt de DUT-midler, Undervisningsministeriet har afsat.

      ·         Indsatsområde 3: Indsatsen varetages af de nuværende fagområder, og nuværende overgangsmøder fastholdes efter behov. Kontaktpersonen tildeles primært fra de respektive myndighedsområder. Indsatsen er baseret på nuværende budgetter.

       

      Der nedsættes en styregruppe bestående af direktøren for Social, Sundhed & Omsorg (formand), tre fagchefer fra de tre berørte direktørområder, relevante afdelingsledere og den faglige koordinator under indsatsområde 2 (sekretær).

       

      Styregruppen har både under implementeringen og i driftsfasen til formål at understøtte det tværprofessionelle samarbejde og sikre fælles retning. Opgaverne for styregruppen bliver at definere en fælles kerneopgave samt fastsætte fælles mål og måltal. Derudover får styregruppen ansvaret for de tværprofessionelle konferencemøder samt at fastlægge målgruppen for kontaktpersonordningen inklusive implementeringen af denne.

       

      Under styregruppen nedsætter forvaltningen arbejdsgrupper, der blandt andet skal udarbejde oplæg til udmøntningen af kontaktpersonordningen samt visitationen til denne.

       

      Forvaltningen vil i løbet af det næste år gøre status og evaluere for at vurdere behovet for en ny organisering.

       

      Alternativer

      Intet.

       

      Tidsperspektiv

      Tids- og procesplanen frem mod lovens ikrafttræden er:

       

      Oktober 2018:

      ·         Scenarier forelagt direktionen.

       

      Oktober-november 2018:   

      ·         MED-inddragelse.

       

      November 2018:               

      ·         Fagudvalgsbehandling af scenarie.

       

      December 2018:               

      ·         Byrådsbehandling af scenarie.

       

      Januar 2019:          

      ·         Implementeringsproces.

      ·         Målgruppevurdering til forberedende grunduddannelse (FGU).

       

      August 2019:          

      ·         Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år træder i kraft.

      ·         Beskrivelse af Viborgs kommunale ungeindsats sendes til Undervisningsministeriet og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      DUT-midlerne for kontaktpersonordningen udgør i 2019 340.000 kr. og i overslagsårerne 690.000 kr.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år regulerer opgaver og samarbejde i den kommunale ungeindsats.

       

      De aktuelle lovgivninger på de berørte fagområder er fortsat gældende.

    • Bilag

  • 2 Deltidspladser i dagtilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov
    • Resume

      Ifølge dagtilbudslovens § 27 b skal kommunen fra den 1. januar 2019 tilbyde forældre på barsels- eller forældreorlov en deltidsplads i dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen 26 uger indtil skolestart. 

    • Indstilling

      Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

       

      1. at de i sagsfremstillingen anførte takster og tidsrum for deltidspladser godkendes.

       

      2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud delegeres til direktøren for Børn & Unge.

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-12-2018

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

      Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

       

      1. at de i sagsfremstillingen anførte takster og tidsrum for deltidspladser godkendes.

       

      2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud delegeres til direktøren for Børn & Unge.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet den 19. juni 2018 (sag nr. 7) orienteret om den nye dagtilbudslov ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” og herunder om bestemmelsen om ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov.

       

      Inddragelse og høring

      Intet.

       

      Beskrivelse

      Ifølge dagtilbudslovens § 27 b har forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af barselsloven, ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart. Dette mod en reduceret forældrebetaling.

       

      Formålet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel og orlov.

       

      Vilkår for deltidsplads på 30 timer til forældre på barsels- eller forældreorlov

      Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de ønsker deltidspladsen.

       

      Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.

       

      Retten til deltidspladsen bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Forældre kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end 5 ugers varighed.

       

      Forældrene har oplysningspligt til kommunen, hvis der forekommer ændringer, som påvirker retten til at anvende deltidspladsen. Dette skal gøres senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft.

       

      Vuggestue og børnehave

      Viborg Kommune tilbyder allerede mulighed for deltidsplads i vuggestue og børnehave. Der tilbydes formiddagspladser på 30 timer om ugen fra vuggestuens/børnehavens åbningstid til kl. 12.15. Eftermiddagspladser på 25 timer om ugen tilbydes fra kl. 12.15 til vuggestuens/børnehavens lukketid.

       

      Som følge af lovændringen bliver eftermiddagspladserne dog udvidet til også at være på 30 timer om ugen, således at de pr. 1. januar 2019 tilbydes fra kl. 11.15 til vuggestuens/børnehavens lukketid. Stigningen i antal timer medfører ligeledes en stigning i taksten. 

       

      Børn på deltidspladser kan kun deltage i børnehusets aktiviteter i det tidsrum, som deltidspladsen omfatter.

       

      Dagpleje

      En deltidsplads i dagplejen på 30 timer om ugen kan benyttes mellem kl. 9.00 og 15.00. Er der behov for pasning udenfor dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

       

      Netop dette tidsrum er fastsat for at tage hensyn til børnenes mulighed for at deltage i de pædagogiske aktiviteter og indgå i børnefællesskabet samt personalets/dagplejens mulighed for at tilrettelægge det pædagogiske arbejde meningsfuldt for hele børnefællesskabet.

       

      Økonomi

      Den månedlige forældrebetalingstakst for 2019 for deltidspladser i henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehave fremgår af tabellen nedenfor.

       

      Takster for 2019

      Dagpleje, 30 timer om ugen

      kr. 1.924,00

      Vuggestue, 30 timer om ugen

      kr. 1.994,00

      Børnehave, 30 timer om ugen

      kr. 1.084,00

       

      Er der kommunal frokostordning i børnehuset, vil forældre særskilt blive opkrævet for denne i både formiddags- og eftermiddagspladser.

       

      Delegering af kompetencer

      Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for anvendelse af deltidspladser herunder for ansøgning om og ophør af deltidspladser i opholdskommunen og for forældrenes oplysningspligt mv.

       

      Det anbefales, at kompetencerne til at træffe beslutning om retningslinjer for anvendelse af deltidspladser delegeres til direktøren for Børn og Unge.

       

      Alternativer

      Intet.

       

      Tidsperspektiv

      Bestemmelsens ret til at anvende deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov træder i kraft den 1. januar 2019.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Brugen af deltidspladser vil reelt betyde et mindre budget til de enkelte børnehuse, da driftstilskuddet reduceres for deltidspladser på 30 timer.

       

      Deltidspladser vil have økonomiske konsekvenser for dagplejen, da dagplejere jf. deres overenskomst er ansat med en ugentlig arbejdstid på 48 timer med indtil fire fuldtidsbørn. Det betyder, at udgiften til en plads i dagplejen vil forblive uændret, selvom et eller flere børn gør brug af en deltidsplads på 30 timer om ugen og derfor betaler en reduceret takst. Konkret vil det betyde en mindreindtægt fra forældrebetaling på i alt 12.700 kr. pr. år pr. plads.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet.

      Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • 3 Overlund rykker sammen - status på projektet (bevillingssag)
    • Resume

      I sagen orienteres om status på projektet ”Overlund rykker sammen”, der frem mod 2022 skal føre til opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.

       

      Endvidere søges der om bevilling til honorering af deltagere og dommere i arkitektkonkurrencen, der gennemføres i første halvår 2019, til understøttelse af den pædagogiske proces på Overlund Skole samt til øvrige udgifter i projektets første fase.

    • Forvaltningens bemærkninger

      Sagen har været behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2018 (sag nr. 8) og Kultur- og Fritidsudvalget den 27. november 2018 (sag nr. 8) med enslydende sagsfremstilling. Ligeledes har 1. ”at” i denne sags indstilling til byrådet været behandlet i begge udvalg.

       

      2.-4. ”at” i denne sags indstilling har alene været behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget, jf. bemærkninger under ”Økonomiske forhold og konsekvenser” nedenfor.

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-12-2018

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    • Indstilling

      Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

       

      1. at status på projektet ”Overlund rykker sammen” tages til efterretning,

       

      2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 427.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2018,

       

      3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 650.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2019, 

       

      4. at udgiften på 427.000 kr. i 2018 og 650.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for hhv. 2018 og 2019 til projektet.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Byrådet blev på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 5) orienteret om opstart af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen, som senere i projektet har fået arbejdstitlen ”Overlund rykker sammen”. Samtidig blev der bevilliget 1 mio. kr. til rådgivning i projektets første fase.

       

      Den 19. juni 2018 blev Børne- og Ungdomsudvalget (sag nr. 4) og Kultur- og Fritidsudvalget (sag nr. 9) orienteret om status på inspirations- og inddragelsesprocessen.

       

      Den 21. november 2018 (sag nr. 17) besluttede byrådet at benytte fagentreprise til opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.

       

      Inddragelse og høring

      Intet.

       

      Beskrivelse

      Viborg Kommune indgik i maj 2018 aftale med ERIK arkitekter om rådgivning i den indledende inspirations- og inddragelsesfase samt til gennemførelse af arkitektkonkurrence.

       

      Fra juni til oktober 2018 har rådgiveren gennemført en række registreringer, studieture, events og workshops, som har sikret involvering af og inputs fra skole, klub, hal, foreninger og lokalsamfund i bredere forstand. De mange bidrag er blevet bearbejdet og sammenskrevet til det byggeprogram, som styregruppen med deltagelse af de to ansvarlige udvalgs formænd og næstformænd godkender på et møde den 3. december 2018.

       

      Byggeprogrammet er grundlaget for det kommende EU-udbud med prækvalifikation vedrørende totalrådgiveropgaven (arkitektkonkurrencen). Udbuddet gennemføres i første halvår 2019 med planlagt godkendelse i byrådet den 26. juni.

       

      Til arkitektkonkurrencen prækvalificeres 5 teams (arkitekt, ingeniør og evt. konsulenter). De fire ikke-vindende teams honoreres med 100.000-150.000 kr. ekskl. moms for deres deltagelse i konkurrencen (afhængigt af om der benyttes forhandling), i alt op til 500.000 kr.

       

      Der nedsættes til afgørelse af arkitektkonkurrencen et bedømmelsesudvalg bestående af to fagdommere, formændene for de to politiske udvalg samt syv fra forvaltningen. Fagdommerne forventes at skulle honoreres med op til 150.000 kr. for gennemlæsning og mødeaktivitet (inkl. dækning af transportudgifter).

       

      Der har i projektet været afholdt div. mindre udgifter i forbindelse med studieture og workshops, ligesom der kan forventes yderligere mindre udgifter i det videre arbejde med brugerinddragelse vedrørende konkretisering af det vindende arkitektforslag. Der søges bevilliget i alt 100.000 kr. til dækning af disse ad hoc udgifter.

       

      Endelig afholdes der i projektet udgifter til understøttelse af det pædagogiske spor i forbindelse med formulering af behov i byggeprogrammet. Der har således været ekstraordinære udgifter til bustransport af elever, lærerdeltagelse i workshop en lørdag samt ekstern konsulentbistand til lærerworkshop og emneuge på i alt 327.000 kr.

       

      Samlet søges der af de afsatte midler til projektet bevilliget 1.077.000 kr.

       

      Alternativer

      Intet.

       

      Tidsperspektiv

      Den overordnede tidsplan for projektet er følgende:

       

      1. halvår 2019          Arkitektkonkurrence/totalrådgiverudbud

      2. halvår 2019          Dispositions- og projektforslag gennem brugerinddragelse

      2020                      Projektering og licitation (fagentreprise)

      2021-2022               Byggeri

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Som det fremgår af det godkendte kommissorium for projektet, deles udgifter til proces for indhentelse af ideer, rådgivning m.v. i forholdet 20:1 mellem Børne- og Ungdomsudvalget (Ny Overlund Skole) og Kultur og Fritidsudvalget (Renovering af Overlund Hallen).

       

      Børne- og Ungdomsudvalget søger i denne omgang bevilliget hele beløbet på 1.077.000 kr. til honorering i arkitektkonkurrencen samt øvrige udgifter nævnt ovenfor, idet der i anlægsbudgettet først er reserveret midler til renovering af Overlund Hallen i 2020 og 2021. Der vil ved en senere bevilling i projektet ske udligning heraf.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet.

  • 4 Hald Ege Skole, anlægsbyggeri til- og ombygning (bevillingssag)
    • Resume

      I henhold til de udarbejdede helhedsplaner på skoleområdet, blev der på investeringsoversigten 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til om- og tilbygning på Hald Ege Skole. Projektet omhandler både helhedsplanen og AT-påbud.

       

      Der søges nu om frigivelse af beløb til antagelse af ekstern rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

    • Indstilling

      Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

       

      1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.067.000 kr. til kontoen ”Hald Ege Skole – tilbyg og ombyg (helhedsplaner)” med rådighed i 2019.

       

      2. at udgiften på 1.067.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

      3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-12-2018

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

      Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

       

      1.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.067.000 kr. til kontoen ”Hald Ege Skole – tilbyg og ombyg (helhedsplaner)” med rådighed i 2019

       

      2.    at udgiften på 1.067.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet

       

      3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      I henhold til de udarbejdede helhedsplaner fra 2014 bliver der sigtet mod at skabe en skole med overensstemmelse mellem pædagogisk indhold og fysiske rammer under hensyntagen til skolens forventede fremtidige elev- og klassetal.

      Helhedsplanerne for Hald Ege Skole er inddelt i 3 etaper og nu påbegyndes etape 1, hvor der skal ske ombygning og optimering af det store indgangsparti samt til- og ombygning af 1. sal ved indgangspartiet. Der skal i gangarealet skabes bedre sammenhæng mellem bygningerne. Derudover har skolen i 2017 fået et AT-påbud vedrørende indeklimaet (ventilation og temperatur) i området, som skal udbedres. 

      Renoveringen og tilbygningen tilfører skolen et helt nyt og identitetsgivende arkitektonisk udtryk og nogle rumligheder der forstærker oplevelsen af helhed og sammenhængskraft. 

       

      Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2018 priser):

      2019

      2020

      I alt

      1.067.000 kr.

      8.000.000 kr.

      9.067.000 kr..

       

       

      Inddragelse og høring

      I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanerne har der været afholdt møder mellem skolen, Børn & Unge Forvaltningen, Ejendom og Energi samt KPF Arkitekter.

       

      Beskrivelse

      På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 1.067.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

       

      Alternativer

      Intet.

       

      Tidsperspektiv

      Skitsering frem til april 2019 – godkendes i BUU.

      Projektering, udbud og licitation frem til september 2019 – godkendes i BUU & Byråd.

      Byggeperiode frem til december 2020.

       

      Økonomiske forhold og konsekvenser

      Intet.

       

      Juridiske og planmæssige forhold

      Intet.

       

      Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • 5 Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget
    • Resume

      Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

    • Indstilling

      Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

       

      1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

    • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-12-2018

      Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

    • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

      Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

       

      1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

    • Sagsfremstilling

      Historik

      Intet

       

      Inddragelse og høring

      Intet

       

      Beskrivelse

      I henhold til Viborg Kommunens principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

       

      For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio.kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

       

      Der foreligger nu en række regnskabsafslutninger på Børne– og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

       

      (+=merforbrug/mindreindtægt)

       

       

      Skoler

       

      ----------- 1.000 kr. -----------

      Projekt

      Stednr

      Bevilling

      Forbrug

      Afvigelse

      Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole (helhedsplaner)

      301614

      12.450

      12.445

      -5

      Overlund og Rosenvænget skoler

      301623

      3.055

      3.037

      -18

      Pulje skoler 2016

      301627

      4.200

      3.744

      -456

      Nybygning til specielelever, Vestervang Skole

      308503

      30.635

      30.088

      -547

       

       

       

       

       

      I alt

       

      50.340

      49.314

      -1.026

       

      Årsagen til mindreforbrugene er, at der regnskabsafsluttes i forhold til den oprindelige bevilling. Der er siden bevillingerne blev givet, flyttet en mindre del af budgettet, men ikke ændret i bevillingen.

       

      (+=merforbrug/mindreindtægt)

       

       

      Dagtilbud

       

      ----------- 1.000 kr. -----------

      Projekt

      Stednr

      Bevilling

      Forbrug

      Afvigelse

      Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg

      514711

      77.852

      78.218

      366

      Etablering af ny institution i Bjerringbros sydlige bydel

      514712

      20.441

      20.136

      -305

      Ny daginstitution i Møldrup

      514714

      11.000

      10.676

      -324

      Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro

      514727

      16.991

      16.925

      -66

      Tilbygning til Løgstrup Børnehus

      514730

      11.006

      11.606

      600

      Hammershøj Børnehave

      514713

      10.890

      10.823

      -67

       

       

       

       

       

      I alt

       

      148.180

      148.384

      204

       

      Forklaring på afvigelse vedrørende ”Tilbygning til Løgstrup Børnehus”:

      Merudgiften skyldes flere forhold bl.a.

      -      Ekstra brandkrav og myndighedskrav efter licitationen.

      -      Grundet travlhed i byggesektoren inden for betonelementer måtte tilkøbes letbetons elementer og dæk fra Tyskland, da byggeriet ellers ville være blevet væsentlig forsinket.

      -      Væsentlig merudgift på udearealer, da der ikke kunne genbruges nogle af de eksisterende legeredskaber.